天山股份8月23日晚間發(fā)布《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員的公告》稱，董事會(huì)收到公司董事長(zhǎng)常張利先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，常張利先生申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)、環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。常張利先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
截至本公告披露日，常張利先生未持有公司股票。常張利先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間恪盡職守、勤勉履職，為推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)對(duì)常張利先生的辛勤工作及做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司于2023年8月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，同意選舉劉燕先生(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
為保障公司董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，同意調(diào)整劉燕先生為公司董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。調(diào)整后的具體情況如下：
董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)委員會(huì)：劉燕、趙新軍、孔祥忠，其中劉燕先生為主任委員。
天山股份8月23日晚間發(fā)布《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)、調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員及聘任高級(jí)管理人員的公告》稱，董事會(huì)收到公司董事長(zhǎng)常張利先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告，因工作調(diào)整，常張利先生申請(qǐng)辭去公司第八屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)、環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。常張利先生辭職后，不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)之日起生效。
截至本公告披露日，常張利先生未持有公司股票。常張利先生在擔(dān)任公司董事長(zhǎng)期間恪盡職守、勤勉履職，為推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及董事會(huì)對(duì)常張利先生的辛勤工作及做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
公司于2023年8月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，同意選舉劉燕先生(簡(jiǎn)歷附后)擔(dān)任公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
為保障公司董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)的規(guī)范運(yùn)作，公司第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于選舉公司第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)及調(diào)整董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的議案》，同意調(diào)整劉燕先生為公司董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)主任委員，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。調(diào)整后的具體情況如下：
董事會(huì)環(huán)境、社會(huì)及管治(ESG)委員會(huì)：劉燕、趙新軍、孔祥忠，其中劉燕先生為主任委員。
董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)：劉燕、肖家祥、蔡國(guó)斌、孔祥忠、陸正飛，其中劉燕先生為主任委員。
公司于2023年8月22日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》，同意聘任何小龍先生(簡(jiǎn)歷附后)為公司副總裁，任期自本次董事會(huì)聘任之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
劉燕簡(jiǎn)歷
劉燕先生，1965年11月生，中共黨員，高級(jí)工程師，于1985年7月獲南京化工學(xué)院學(xué)士學(xué)位，于2006年12月獲南京工業(yè)大學(xué)材料學(xué)院碩士學(xué)位。
現(xiàn)任中國(guó)建材股份有限公司黨委副書(shū)記、執(zhí)行董事，中國(guó)巨石股份有限公司董事，甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事，新疆天山水泥股份有限公司董事，中國(guó)海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司非執(zhí)行董事。
自1985年8月至1999年11月歷任國(guó)家建筑材料工業(yè)局南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院第二研究設(shè)計(jì)所技術(shù)員、助理工程師、工程師、所長(zhǎng)助理、副所長(zhǎng)、代所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，南京雙威實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理;
自1999年6月至1999年11月任國(guó)家建筑材料工業(yè)局南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)助理;
自1999年11月至2001年12月任中國(guó)非金屬礦工業(yè)總公司南京玻璃纖維研究設(shè)計(jì)院副院長(zhǎng);
自2001年12月至2003年5月任中材科技股份有限公司副總裁;
自2003年5月至2009年10月任中材科技股份有限公司總裁;
自2009年3月至2014年1月任中材高新材料股份有限公司黨委書(shū)記;
自2009年3月至2020年10月任中材高新材料股份有限公司董事長(zhǎng);
自2010年3月至2018年6月任中國(guó)中材股份有限公司副總裁;
自2018年6月至2022年9月任中國(guó)建材股份有限公司副總裁、黨委委員;
自2020年8月至2023年7月任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記;
自2022年9月至今任中國(guó)建材股份有限公司黨委副書(shū)記、執(zhí)行董事;
自2022年9月至今任中國(guó)巨石股份有限公司董事;
自2022年11月至今任甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事;
自2022年11月至2023年3月任新疆天山水泥股份有限公司副董事長(zhǎng);
自2022年11月至今任新疆天山水泥股份有限公司董事;
自2023年6月至今任中國(guó)海螺創(chuàng)業(yè)控股有限公司非執(zhí)行董事。
劉燕先生目前未持有本公司股份，劉燕先生除在本公司控股股東中國(guó)建材股份有限公司擔(dān)任黨委副書(shū)記、執(zhí)行董事外，與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
何小龍簡(jiǎn)歷
何小龍先生，男，漢族，1967年4月生，中共黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師，研究生、碩士。
自1988年8月至2010年9月歷任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院新技術(shù)室見(jiàn)習(xí)、新技術(shù)室助理工程師、綜合室工程師、工藝室工程師、高級(jí)工程師、教授級(jí)高級(jí)工程師;
自2004年1月至2006年5月任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院采購(gòu)部副部長(zhǎng);
自2006年5月至2007年2月任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院(有限公司)海外事業(yè)部副部長(zhǎng);
自2006年12月至2010年9月任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院(有限公司)總經(jīng)理助理;
自2010年10月至2014年10月任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司執(zhí)行副總裁;
自2014年11月至2017年6月任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司副總經(jīng)理;
自2015年10月至2017年6月任中材裝備集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理;
自2017年6月至2017年12月任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司中材裝備集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng);
自2017年12月至2018年10月任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司中材裝備集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理;
自2018年10月至2019年11月任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司中材裝備集團(tuán)有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;
自2019年11月至2021年4月任天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;
自2021年4月至2021年7月任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司副總裁、天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理;
自2021年7月至2021年11月任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司副總裁、天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理;
自2021年7月至2023年5月任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司副總裁、天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司董事長(zhǎng);
自2023年5月至2023年7月任中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司副總裁。
何小龍先生目前未持有本公司股份，何小龍先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人及本公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
