金圓水泥股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
金圓水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第十四次會議于
2017 年 1 月 16 日以通訊方式召開。會議通知于 2017 年 1 月 14 日以電子郵件、傳真形式送達全體監(jiān)事。會議應出席監(jiān)事 3名，實際出席監(jiān)事 3名。會議符合《公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)監(jiān)事審議表決，做出如下決議：
一、逐項審議通過《金圓水泥股份有限公司關(guān)于調(diào)整公司 2016年度非公開
發(fā)行 A股股票方案的議案》
根據(jù)公司本次非公開發(fā)行的實際情況，為推動公司本次非公開發(fā)行順利實施，擬對公司本次非公開發(fā)行股票方案進行調(diào)整，本議案逐項表決情況如下：
(1)發(fā)行數(shù)量
調(diào)整前：
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 157，456，647 股股票(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的股票數(shù)量的上限將做相應調(diào)整。
調(diào)整后：
本次非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過 140，115，606 股股票(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)股東大會的授權(quán)及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
若公司股票在本次發(fā)行定價基準日至發(fā)行日期間發(fā)生派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項，則本次發(fā)行的股票數(shù)量的上限將做相應調(diào)整。
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
(2)募集資金金額及用途
調(diào)整前：
本次非公開發(fā)行股票預計募集資金總額為不超過 13.62億元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將按輕重緩急的順序投資以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 實施主體 投資總額 擬使用募集資金金額收購江西新金葉實業(yè)有限公司
58%股權(quán)
金圓股份 61，990.4 61，900含銅污泥及金屬表面處理污泥
綜合利用項目(一期)
江蘇金圓 30，000 14，900
3 3萬噸/年危險固廢處置項目 灌南金圓 25，000 19，400
4水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢棄物項目
宏揚環(huán)保 15，000 12，000
5 償還銀行貸款金圓股份及子公司
28，000 28，000
合 計 159，990.4 136，200
調(diào)整后：
本次非公開發(fā)行股票預計募集資金總額為不超過 12.12億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將按輕重緩急的順序投資以下項目：
單位：萬元
序號 項目名稱 實施主體 投資總額 擬使用募集資金金額
1收購江西新金葉實業(yè)有限公司
58%股權(quán)
金圓股份 61，990.40 61，900.00
2含銅污泥及金屬表面處理污泥
綜合利用項目(一期)
江蘇金圓 30，000.00 14，900.00
3 3 萬噸/年危險固廢處置項目 灌南金圓 25，000.00 19，400.00
4水泥窯協(xié)同處置工業(yè)廢棄物項目
宏揚環(huán)保 15，000.00 12，000.00
5 償還銀行貸款金圓股份及子公司
13，000.00 13，000.00
合 計 144，990.40 121，200.00
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司 2016年度非公開發(fā)
行 A股股票預案(修訂稿二)的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)公司對本次非公開發(fā)行股票方案部分事項的調(diào)整，為推動公司本次非公開發(fā)行順利實施，同意對《金圓水泥股份有限公司 2016年度非公開發(fā)行 A股股票預案》進行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 1 月 16 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《金圓水泥股份有限公司 2016年度非公開發(fā)行 A股股票預案(修訂稿二)》。
三、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司 2016年度非公開發(fā)
行 A股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿二)的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)公司對本次非公開發(fā)行股票方案部分事項的調(diào)整，為推動公司本次非公開發(fā)行順利實施，同意對《金圓水泥股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告》進行修訂。
具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 1 月 16 日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《金圓水泥股份有限公司 2016年度非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿二)》。
四、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的分析及公司擬采取措施的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
根據(jù)公司對本次非公開發(fā)行股票方案部分事項的調(diào)整，同意修訂公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的分析及公司擬采取措施。
具體內(nèi)容詳見于 2017年 1月 16日刊登在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的分析及公司擬采取措施的公告(修訂稿)》。
五、審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于公司與金圓控股簽署《附條件生效的非公開發(fā)行股份認購協(xié)議之補充協(xié)議》的議案》
表決情況：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
股份認購協(xié)議主要內(nèi)容具體詳見公司 2017 年 1 月 16 日刊登于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《金圓水泥股份有限公司 2016年度非公開發(fā)行 A股股票預案(修訂稿二)》中附條件生效的股份認購合同概要。
特此公告。
金圓水泥股份有限公司監(jiān)事會
2017年 1月 16日
