天山股份2016年11月5日向全體董事發(fā)出了召開第六屆董事會第二十一次會議的通知，于2016年11月14日以現(xiàn)場會議方式，召開第六屆董事會第二十一次會議，會議應(yīng)參會董事7人，實(shí)際參會董事7人。董事彭建新、李建倫、趙新軍、王魯巖，獨(dú)立董事邊新俊、高云飛、李薇親自出席了會議。公司監(jiān)事、公司董事會秘書等高級管理人員列席了會議，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會全體董事審議，以記名投票方式形成以下決議：審議通過了《關(guān)于本公司2017年授信及貸款額度的議案》；審議通過了《關(guān)于本公司2017年為子公司借款及授信提供擔(dān)保及子公司之間互保的議案》；審議通過了《關(guān)于調(diào)整本公司第六屆董事會專門委員會的議案》，同意聘任公司董事李建倫先生出任本公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，同意聘任公司董事趙新軍先生出任本公司第六屆薪酬與考核委員會委員，并對本公司第六屆董事會專門委員會及其工作小組的組成進(jìn)行調(diào)整。