本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本公司之子公司天安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“天安財(cái)險(xiǎn)”)于2016 年9月23日召開(kāi)了第八屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議并通過(guò)了如下議案：1.審議通過(guò)了《關(guān)于向上海天安財(cái)險(xiǎn)置業(yè)有限公司增資的議案》;

同意向全資子公司上海天安財(cái)險(xiǎn)置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“天安置業(yè)”)增資 79000萬(wàn)元人民幣，用于天安金融中心項(xiàng)目建設(shè)以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。增資后，天安置業(yè)的注冊(cè)資本由131000 萬(wàn)元人民幣增加至 210000 萬(wàn)元人民幣，股權(quán)占比 100%。

2.審議通過(guò)了《關(guān)于發(fā)起設(shè)立天安信息科技股份有限公司的議案》;

同意公司以及子公司天安佰盈保險(xiǎn)銷(xiāo)售有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)：“天安佰盈”)以貨幣形式出資共計(jì)人民幣一億元，發(fā)起設(shè)立天安信息科技股份有限公司(暫定名)，其中公司出資9500萬(wàn)元人民幣，天安佰盈出資500萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)地?cái)M設(shè)在上海(或無(wú)錫、杭州)，經(jīng)營(yíng)范圍為計(jì)算機(jī)軟硬件的開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)咨詢(xún)及相關(guān)技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù);信息咨詢(xún)、技術(shù)推廣、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃、企業(yè)形象策劃;計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理，數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)，軟件租賃、軟件銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)、支持軟件研發(fā)和技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、銷(xiāo)售、租賃及技術(shù)服務(wù)等(以上內(nèi)容以工商行政管理機(jī)關(guān)及其他相關(guān)行政監(jiān)管部門(mén)核定為準(zhǔn))。

以上第2項(xiàng)議案尚需天安財(cái)險(xiǎn)股東大會(huì)審議通過(guò)。

公司將持續(xù)關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展并及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

內(nèi)蒙古西水創(chuàng)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

二〇一六年九月二十七日