本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
特別提示：
1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。
2.本次股東大會以現(xiàn)場方式召開，并采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，所有議案均全部通過。
一、會議召開和出席情況
金圓水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)2016 年第五次臨時股東大會于2016 年 9 月 12 日在杭州濱江區(qū)江虹路 1750 號潤和信雅達創(chuàng)意中心 1 號樓 22 樓會議室召開，會議采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式。出席本次會議的股東及股東代表 3 人，代表有表決權(quán)的股份 312,482,571 股，占公司股份總額的 52.4973%。
其中：出席現(xiàn)場投票的股東及股東代表 2 人，代表有表決權(quán)的股份 312,473,571股，占公司總股本的 52.4958%;通過網(wǎng)絡(luò)投票股東 1 人，代表有表決權(quán)股份 9,000股，占公司總股本的 0.0015%。會議由公司董事長趙輝先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》等規(guī)定。
二、提案審議情況
1.審議通過了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進行融資及公司為其提供擔保的議案》，同時授權(quán)公司總經(jīng)理在股東大會決議范圍內(nèi)具體簽署相關(guān)合同。
表決結(jié)果：同意 312,482,571 股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%;反對 0 股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。其中單獨持有公司 5%以下股份的參會股東同意 9,000 股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0029%;反對 0 股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%;棄權(quán) 0 股，占出席會議股東(含網(wǎng)絡(luò)投票)所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
三、律師出具的法律意見
上海東方華銀律師事務(wù)所律師對本次股東大會出具了法律意見書，發(fā)表法律意見：公司 2016 年第五次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大會規(guī)則》之規(guī)定，股東大會通過的各項決議均合法有效。
四、備查文件
1.公司 2016 年第五次臨時股東大會決議;
2.上海東方華銀律師事務(wù)所出具的《關(guān)于金圓水泥股份有限公司 2016 年第五次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
金圓水泥股份有限公司
2016 年 9 月 13 日
