金圓水泥股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2016年8月27日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《金圓水泥股份有限公司關(guān)于召開2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開?，F(xiàn)將有關(guān)會(huì)議議程如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
(一)本次股東大會(huì)屆次：公司2016年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。
(二)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
(三)會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
(四)本次股東大會(huì)的召開時(shí)間
1.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2016年9 月12(星期一)下午2:30;
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2016年9月12日交易日9:30～11:30， 13:00～15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時(shí)間(2016年9月11日15:00)至投票結(jié)束時(shí)間(2016年9月12日15:00)間的任意時(shí)間。
(五)會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)出席對(duì)象：
1.截止股權(quán)登記日2016年9月5日(星期一)下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東。不能親自出席股東會(huì)議現(xiàn)場會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席(被授權(quán)人不必為本公司股東，授權(quán)委托書見本通知附件一)，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3.公司聘請的律師。
(七)現(xiàn)場會(huì)議召開地點(diǎn)：杭州濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤和信雅達(dá)(23.250, 0.44, 1.93%)創(chuàng)意中心1號(hào)樓22樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、金圓水泥股份有限公司關(guān)于子公司以融資租賃方式進(jìn)行融資及公司為其提供擔(dān)保的議案。
三、現(xiàn)場股東大會(huì)會(huì)議登記方法
1.登記方式：擬出席會(huì)議的股東到公司董事會(huì)辦公室進(jìn)行登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。
2.登記時(shí)間：2016 年9月9日9:00-16:00
3.登記地點(diǎn)：公司董事會(huì)辦公室
4.自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記;自然人股東委托他人出席會(huì)議的，受托人須持本人身份證、授權(quán)委托書、股東賬戶卡和持股憑證進(jìn)行登記;法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明、證券賬戶卡進(jìn)行登記;由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、授權(quán)委托書、證券賬戶卡進(jìn)行登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。
(一)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：360546 ;投票簡稱：金圓投票
2.議案設(shè)置及意見表決。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
4.對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
(二)通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2016年9月12日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
(三)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2016年9月11日(現(xiàn)場股東大會(huì)召開前一日)下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2016年9月12日(現(xiàn)場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日)下午 3：00
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年4月修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
五、其他事項(xiàng)
1.會(huì)議聯(lián)系方式
通訊地址：杭州市濱江區(qū)江虹路1750號(hào)潤和信雅達(dá)創(chuàng)意中心1號(hào)樓22樓
聯(lián)系人： 馬康
聯(lián)系電話：0571-86602265
傳真：0571-85286821
郵政編碼：310052
2.其他事項(xiàng)：出席會(huì)議食宿和交通費(fèi)自理。
特此公告。
金圓水泥股份有限公司董事會(huì)
2016年9月7日
