11月3日，河南同力水泥股份有限公司召開2015年第一次臨時股東大會。大會審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》，將“公司董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事三人。 董事會設(shè)董事長一人。”修訂為“公司董事會由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三人，職工董事 1 人。董事會設(shè)董事長一人。 ”董事組成增加兩人。
經(jīng)過逐項(xiàng)投票表決，李和平、尚達(dá)平和王霞當(dāng)選為該公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。
河南同力水泥股份有限公司2015年第一次臨時股東大會決議公告
一、重要提示
(一)本次股東大會無否決、修改或新增議案的情況。
(二)本次會議有關(guān)選舉部分董事的議案均采用累積投票制。
二、會議召開的情況
(一)召開時間
現(xiàn)場會議召開時間為：2015年11月3日(星期二)下午
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為2015年11月3日9:30-11:30和13:00-15:00;
通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時間為 2015年11月2日15:00至2015年11月3日15:00。
(二)會議召開地點(diǎn)：河南省鄭州市農(nóng)業(yè)路41號投資大廈A座999會議室
(三)召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
(四)召集人：公司董事會
(五)主持人：董事長張偉先生
(六)會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、會議的出席情況
(一)會議的總體出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡(luò)投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共4人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為398,778,723股，占公司總股份的83.99%。
(二)現(xiàn)場會議出席的情況
出席本次股東大會現(xiàn)場會議投票的具有表決權(quán)的股東及股東代理人共 3 人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為 327,413,135 股，占公司總股份的 68.96%。
(三)網(wǎng)絡(luò)投票的相關(guān)情況
本次股東大會通過網(wǎng)絡(luò)投票具有表決權(quán)的股東1人，代表有表決權(quán)股份總數(shù)為71,365,588股，占公司總股份的15.03%。
(四)公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、河南仟問律師事務(wù)所律師列席本次會議。
四、議案審議和表決情況
本次會議對公告明列的各項(xiàng)議案進(jìn)行了審議，會議經(jīng)過逐項(xiàng)投票表決，做出如下決議：
(一)審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%;0 股反對;0 股棄權(quán)，審議通過該議案。
其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%;
反對 0 股;棄權(quán) 0 股。同意對公司章程進(jìn)行如下修訂：
原公司章程：第一百零六條：公司董事會由七名董事組成，其中獨(dú)立董事三人。董事會設(shè)董事長一人。
修訂為：第一百零六條：公司董事會由九名董事組成，其中獨(dú)立董事三人，職工董事 1 人。董事會設(shè)董事長一人。
(二)審議通過了《關(guān)于聘任李和平先生為公司董事的議案》
本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中
規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，李和平先生當(dāng)選為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。
其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%。
(三)審議通過了《關(guān)于聘任尚達(dá)平先生為公司董事的議案》
本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中
規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，尚達(dá)平先生當(dāng)選為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。
其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股， 占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%。
(四)審議通過了《關(guān)于聘任王霞女士為公司董事的議案》
本議案采用累積投票制，表決結(jié)果為：398,778,723 股同意，占參加會議表決的股東及股東代表所持有表決權(quán)股份總數(shù) 398,778,723 股的 100%，符合《公司章程》中
規(guī)定的 50%以上的當(dāng)選標(biāo)準(zhǔn)，王霞女士當(dāng)選為公司第五屆董事會董事，任期與第五屆董事會相同。
其中：參加本次會議持有公司 5%以下股份的股東表決情況：同意 108,900 股，占出席會議持有公司 5%以下股份的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù) 108,900 股的 100%。
五、律師出具的法律意見
(一)律師事務(wù)所名稱：河南仟問律師事務(wù)所
(二)律師姓名：許明 袁肖磊
(三)結(jié)論性意見：本所律師認(rèn)為，公司2015年第一次臨時股東大會的召集與召開程序、出席會議股東和股東委托代理人的資格、股東大會的審議事項(xiàng)以及表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會形成的決議合法有效。
六、備查文件
(一)經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;
(二)河南仟問律師事務(wù)所法律意見書
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司
董事會
2015年11月3日
