亞泰集團(tuán)公司 2015 年第九次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于 2015 年 6 月 29日召開，會(huì)議審議并一致通過了關(guān)于公司各產(chǎn)業(yè)所屬企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案。

為理順公司內(nèi)部各產(chǎn)業(yè)所屬企業(yè)的股權(quán)關(guān)系，進(jìn)一步突出各產(chǎn)業(yè)投資公司的專業(yè)化管理職能，深化“集團(tuán)公司決策管理、產(chǎn)業(yè)投資公司專業(yè)管理、企業(yè)自主經(jīng)營(yíng)管理”三位一體的三級(jí)運(yùn)營(yíng)體系，公司決定對(duì)各產(chǎn)業(yè)所屬企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，具體情況如下：

一、煤炭產(chǎn)業(yè)

1、公司將持有的雙鴨山亞泰煤業(yè)有限公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給全資子公司——吉林亞泰集團(tuán)煤炭投資有限公司;2、同意吉林亞泰集團(tuán)物資貿(mào)易有限公司將持有的雞西亞泰選煤有限公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吉林亞泰集團(tuán)煤炭投資有限公司。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，吉林亞泰集團(tuán)煤炭投資有限公司將成為煤炭產(chǎn)業(yè)所屬企業(yè)的母公司。

二、醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)

公司將持有的吉林亞泰制藥股份有限公司、吉林亞泰生物藥業(yè)股份有限公司、吉林亞泰明星制藥有限公司、吉林大藥房藥業(yè)股份有限公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給全資子公司——吉林亞泰集團(tuán)醫(yī)藥投資有限公司。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，吉林亞泰集團(tuán)醫(yī)藥投資有限公司將成為醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)所屬企業(yè)的母公司。

三、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)

公司將持有的吉林亞泰飯店有限公司、北京亞泰飯店有限公司、吉林亞泰超市有限公司、吉林亞泰參茸貿(mào)易有限公司、長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司、三亞蘭海亞龍北部灣區(qū)開發(fā)有限公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給全資子公司——吉林亞泰集團(tuán)商業(yè)投資有限公司。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，吉林亞泰集團(tuán)商業(yè)投資有限公司將成為商貿(mào)產(chǎn)業(yè)所屬企業(yè)的母公司。

四、地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)

1、公司將持有的吉林亞泰建筑工程有限公司、長(zhǎng)春亞泰熱力有限責(zé)任公司、吉林亞泰物業(yè)管理有限公司、海南亞泰蘭海投資集團(tuán)有限公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給全資子公司——吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司;

2、公司受讓吉林亞泰建筑工程有限公司持有的吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全部股權(quán);

3、同意吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將持有的吉林亞泰飯店有限公司、吉林亞泰超市有限公司、長(zhǎng)春龍達(dá)賓館有限公司、海南亞泰溫泉酒店有限公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吉林亞泰集團(tuán)商業(yè)投資有限公司;同意海南五指山旅業(yè)控股有限公司將持有的五指山亞泰雨林度假酒店有限公司的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吉林亞泰集團(tuán)商業(yè)投資有限公司。

股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，吉林亞泰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將成為地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)所屬企業(yè)的母公司。

上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓為公司內(nèi)部各產(chǎn)業(yè)所屬企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，轉(zhuǎn)讓價(jià)格以各所屬企業(yè) 2014 年 12 月 31 日經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)值為依據(jù)，股權(quán)調(diào)整完成后，對(duì)公司合并報(bào)表及業(yè)績(jī)無影響。