安徽海螺水泥股份有限公司

關(guān)于2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的補(bǔ)充公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、股東大會(huì)有關(guān)情況

1.原股東大會(huì)的類型和屆次：

2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2.原股東大會(huì)召開(kāi)日期：2015年3月10日

3.原股東大會(huì)股權(quán)登記日：

股份類別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

A股

600585

海螺水泥

2015/2/6

二、更正補(bǔ)充事項(xiàng)涉及的具體內(nèi)容和原因

因上海證券交易所對(duì)股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)投系統(tǒng)”)進(jìn)行了優(yōu)化升級(jí)，新網(wǎng)投系統(tǒng)于2015年1月26日正式啟用。現(xiàn)就新網(wǎng)投系統(tǒng)有關(guān)事項(xiàng)說(shuō)明如下：

1、投資者可按新《網(wǎng)投細(xì)則》規(guī)定方式進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。投資者既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)(通過(guò)指定交易的證券公司交易終端)進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。

2、如果投資者指定交易的證券公司未及時(shí)完成系統(tǒng)升級(jí)的，投資者可以登陸上海證券交易所網(wǎng)投系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)(網(wǎng)址：vote.sseinfo.com)進(jìn)行投票。

3、首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證，具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

4、同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

三、除了上述更正補(bǔ)充事項(xiàng)外，于 2015年1月20日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)不變。

四、更正補(bǔ)充后股東大會(huì)的有關(guān)情況

1.現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開(kāi)日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開(kāi)日期時(shí)間：2015年3月10日 15點(diǎn)

召開(kāi)地點(diǎn)：安徽省蕪湖市九華南路1011號(hào)本公司會(huì)議室

2.網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年3月10日

至2015年3月10日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

3.股權(quán)登記日

股份類別

股票代碼

股票簡(jiǎn)稱

股權(quán)登記日

A股

600585

海螺水泥

2015/2/6

4.股東大會(huì)議案和投票股東類型

序號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

審議和表決關(guān)于提名趙建光先生擔(dān)任本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事的議案。

√

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事會(huì)