安徽巢東水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)董事會(huì)于 2014年10月29日分別收到公司獨(dú)立董事朱玉明先生、獨(dú)立董事丁美彩先生的書面辭職報(bào)告，根據(jù)中央《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職(任職)問(wèn)題的意見(jiàn)》以及安徽省委有關(guān)要求，朱玉明先生、丁美彩先生分別申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)以及在公司董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)擔(dān)任的一切職務(wù)。

朱玉明先生、丁美彩先生辭職將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事成員不足董事會(huì)成員的三分之一，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》相關(guān)規(guī)定，朱玉明先生、丁美彩先生的辭職申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在新任獨(dú)立董事填補(bǔ)其缺額后生效。

公司董事會(huì)將按照《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快遴選和提名合適的獨(dú)立董事人選，并提呈股東大會(huì)選舉，完善董事會(huì)成員構(gòu)成。