2013年10月30日下午，北京金隅股份有限公司在環(huán)球貿(mào)易中心22層第六會(huì)議室召開(kāi)了2013年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)，公司股東、董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，高級(jí)管理人員以及香港中央證券登記有限公司等境內(nèi)外中介機(jī)構(gòu)列席了本次會(huì)議。

現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的股東及股東代表共18人，代表股份共計(jì)3,097,798,679股，占公司有表決權(quán)總股份4,283,737,060股的 72.32%，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共16人，代表股份50,207,794股，占公司有表決權(quán)總股份的1.17%。符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

本次會(huì)議提請(qǐng)股東大會(huì)審議的《關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件》、《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)以及公司與北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司簽署<附條件生效的非公開(kāi)發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>》、《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案》等11項(xiàng)議案均獲得高票通過(guò)。本次大會(huì)后，公司非公開(kāi)發(fā)行A股方案將正式上報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)進(jìn)行審核。

該公司本次擬直接面向控股股東金隅集團(tuán)及京國(guó)發(fā)基金兩家機(jī)構(gòu)以5.58元/股的價(jià)格非公開(kāi)發(fā)行約5億股A股股票：其中金隅集團(tuán)擬認(rèn)購(gòu) 448,028,673股，京國(guó)發(fā)基金擬認(rèn)購(gòu)52,874,551股，兩家機(jī)構(gòu)均已現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，鎖定期為36個(gè)月。本次募集資金近28億元，主要用于北京金隅國(guó)際物流園工程項(xiàng)目和年產(chǎn)80萬(wàn)標(biāo)件家具生產(chǎn)線項(xiàng)目。

本次募集資金的運(yùn)用，圍繞該公司創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、綠色轉(zhuǎn)型和跨越發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)，全力打造綠色建筑產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。公司“園區(qū)化”集中連片式發(fā)展的集群優(yōu)勢(shì)未來(lái)將更加顯著，園區(qū)規(guī)劃建設(shè)運(yùn)營(yíng)將更趨完善成熟。入園企業(yè)和新建項(xiàng)目的達(dá)產(chǎn)進(jìn)度正在逐步加快，盈利能力正在逐步釋放。商貿(mào)物流業(yè)以大宗物資貿(mào)易為主導(dǎo)的運(yùn)作模式初步形成，盈利能力未來(lái)會(huì)逐步增強(qiáng)。

通過(guò)對(duì)兩地資本平臺(tái)充分的市場(chǎng)研判，本次公司采取定價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行A股將使得集團(tuán)能以較低的成本進(jìn)行增持，提升國(guó)有股東對(duì)公司的控制力，有利于保護(hù)國(guó)有股東利益，減少關(guān)聯(lián)交易，樹(shù)立良好市場(chǎng)形象;本次發(fā)行未選擇非詢價(jià)方式，不會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成沖擊，是公司對(duì)A股市場(chǎng)及廣大公眾投資者負(fù)責(zé)任的體現(xiàn)，有利于獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)方案的認(rèn)可，降低后續(xù)審核風(fēng)險(xiǎn);由于中國(guó)證監(jiān)會(huì)逐步放開(kāi)涉及房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)的再融資門(mén)檻，各企業(yè)需要互相競(jìng)爭(zhēng)發(fā)行窗口和爭(zhēng)奪市場(chǎng)資金，公司選擇鎖定投資者和鎖定發(fā)行價(jià)格的定價(jià)發(fā)行，不向市場(chǎng)融資，有利于降低發(fā)行風(fēng)險(xiǎn)。