??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告暨關于召開2008年度股東大會的補充通知

??? 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司第五屆董事會第九次會議于2009年3月13日以通訊方式召開，應參加表決董事15名，實際參加表決董事15名。

??? 一、會議以傳真方式會簽并通過了以下議案：

??? 1、審議通過了《募集資金管理辦法》（修訂稿）；

??? 《募集資金管理辦法》（修訂稿）全文將刊登在當日的上證所網(wǎng)站。

??? 2、審議通過了《前次配股募集資金使用情況報告》；

??? 《前次配股募集資金使用情況報告》及會計師事務所審核報告將刊登在當日的上證所網(wǎng)站

??? 3、審議通過了《截止2008年12月31日內部控制有效性認定書》。

??? 二、經(jīng)控股股東提議，同意將增加的臨時提案《募集資金管理辦法》（修訂稿）和《前次配股募集資金使用情況報告》提交于2009年3月27日召開的2008年度股東大會審議。

??? 公司董事會收到單獨持有本公司15.34%股份的控股股東甘肅祁連山建材控股有限公司《關于在甘肅祁連山水泥集團股份有限公司2008年度股東大會上增加臨時提案的函》，提議公司董事會在審議通過《募集資金管理辦法》（修訂稿）和《前次配股募集資金使用情況報告》后，作為臨時提案提交2008年度股東大會審議。

??? 董事會審核認為：提案人資格、提案內容、程序符合《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，同意將以上議案作為臨時提案提交于2009年3月27日召開的2008年股東大會審議。增加后的2008年股東大會審議事項如下：

??? 1、審議《2008年董事會工作報告》

??? 2、審議《2008年監(jiān)事會工作報告》

??? 3、審議《2008年財務決算報告》

??? 4、審議《2008年度利潤分配及資本公積金轉增方案》（預案）

??? 5、審議《2008年度報告》全文及摘要

??? 6、審議《關于收購甘肅天水鴛鴦水泥銷售有限公司股權的議案》

??? 7、審議《關于向子公司提供貸款擔保額度的議案》

??? 8、審議《關于2009年度日常關聯(lián)交易事項的議案》

??? 9、審議《關于對部分應收款項全額計提壞帳準備的議案》

??? 10、審議《關于核銷及處置部分資產的議案》

??? 11、審議《關于向甘谷祁連山水泥有限公司增資擴股的議案》

??? 12、審議《關于變更部分存貨計價方法的議案》

??? 13、審議《關于受讓蘭州大通河水泥股份有限公司部分股權的議案》

??? 14、審議《關于修改公司章程的議案》

??? 15、審議《募集資金管理辦法》（修訂稿）

??? 16、審議《前次配股募集資金使用情況報告》

??? 其他事項不變。

??? 特此公告。

??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司董事會

??? 二OO九年三月十三日