??? 第四屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
??? 江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議通知于2009年2月17日以電話方式發(fā)出，會(huì)議于2009年2月20日以通訊方式召開(kāi)。應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際表決董事8人。全體監(jiān)事審閱了本次會(huì)議議案。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。會(huì)議審議并通過(guò)了以下議案：
同意子公司江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司向南昌銀行民德支行申請(qǐng)授信銀行承兌匯票1億元，由公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，保證金50%，期限一年，利率執(zhí)行銀行同期貸款基準(zhǔn)利率（詳見(jiàn)公司同日披露的對(duì)外擔(dān)保公告）。
表決結(jié)果：8票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
二、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信的議案》
同意公司向九江銀行申請(qǐng)授信額度壹億貳仟萬(wàn)元（含貸款伍仟萬(wàn)元，銀行承兌匯票敞口柒仟萬(wàn)元），期限一年，利率執(zhí)行銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
表決結(jié)果：8票同意、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)。
特此公告。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司董事會(huì)
二〇〇九年二月二十五日
證券代碼：000789 證券簡(jiǎn)稱：江西水泥 公告編號(hào)：2009-08
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司
為控股子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
2009年2月24日，公司與南昌銀行民德支行在民德支行辦公地簽署了《最高額保證合同》，因公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司江西南方萬(wàn)年青水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱"南方萬(wàn)年青"）向南昌銀行民德支行申請(qǐng)授信銀行承兌匯票壹億元整，公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，保證金50%，期限一年，利率執(zhí)行銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。
截止目前，公司（含控股子公司）累計(jì)對(duì)控股子公司的總擔(dān)保額為43,652.01萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的26.71%，不存在其他對(duì)外擔(dān)保。
公司第四屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》，此議案不需要公司股東大會(huì)或政府部門批準(zhǔn)。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人：南方萬(wàn)年青是公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，公司持股50%，南方水泥持股50%，成立于2007年11月16日，注冊(cè)地：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)京東北大道399號(hào)，法定代表人：劉明壽，經(jīng)營(yíng)范圍：水泥制品的研發(fā)、銷售。
南方萬(wàn)年青2008年6月31日經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額是214,446.93萬(wàn)元、負(fù)債總額是111,030.22萬(wàn)元、凈資產(chǎn)103,416.71萬(wàn)元。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
公司與南昌銀行民德支行簽署了《最高額保證合同》，保證方式為連帶責(zé)任保證，保證期間為兩年。
擔(dān)保協(xié)議的其他主要條款有：保證范圍、保證方式、保證期間、保證人承諾、違約責(zé)任等。
四、董事會(huì)意見(jiàn)
公司第四屆董事會(huì)第三十三次臨時(shí)會(huì)議以通訊方式召開(kāi)，公司全體董事參與了表決，監(jiān)事審閱了議案材料，參會(huì)董事一致通過(guò)了《關(guān)于為子公司向銀行借款提供擔(dān)保的議案》，同意南方萬(wàn)年青向南昌銀行民德支行申請(qǐng)授信銀行承兌匯票壹億元整，并為其提供連帶責(zé)任保證。
五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
至此筆擔(dān)保，公司（含控股子公司）累計(jì)為子公司的擔(dān)?？傤~為為43,652.01萬(wàn)元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的26.71%，不存在其他對(duì)外擔(dān)保，不存在逾期擔(dān)保，也不存在涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額等。
江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司
董事會(huì)
二〇〇九年二月二十五日
