【水泥人網(wǎng)】?證券代碼：600801證券簡稱：華新水泥公告編號：2011-012

華新水泥股份有限公司第六屆董事會第二十五次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

華新水泥股份有限公司（以下簡稱"公司"） 第六屆董事會第二十五次會議于2011年5月10日以通訊方式召開，9名董事就本次會議的議案進(jìn)行了審議。公司于2011年5月3日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會議通知。會議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會會議根據(jù)華新水泥股份有限公司2009年第二次臨時股東大會及2010年度第二次臨時股東大會決議中的有關(guān)授權(quán)，經(jīng)審議并投票表決，逐項表決通過關(guān)于對非公開發(fā)行A 股股票方案中募集資金使用金額進(jìn)行調(diào)整的議案，具體包括：

1、對原非公開發(fā)行方案中"發(fā)行股票數(shù)量及募集資金額"的修改，表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對本議案回避表決）；

2、對原非公開發(fā)行方案中"募集資金用途"的修改，表決結(jié)果：同意6票，反對0票，棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事Ian Thackwray 先生、Roland Kohler 先生和 Paul Thaler 先生對本議案回避表決）。

議案詳情請見附件一。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會

2011年5月11日

附件一：

關(guān)于對非公開發(fā)行A股股票方案中募集資金使用金額

進(jìn)行調(diào)整的議案

經(jīng)過綜合評估，為順利推進(jìn)公司非公開發(fā)行股票工作，公司根據(jù)2009年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)事宜的議案》及2010年度第二次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于延長股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行A 股股票有關(guān)的具體事宜的議案》擬對以下內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整：

1、根據(jù)部分余熱發(fā)電及混凝土項目的實際投資完成情況及混凝土項目的鋪底流動資金投資計劃，在綜合評估后，擬對投資項目使用募集資金的金額進(jìn)行調(diào)整，從原來的144,600萬元，調(diào)減至133,468萬元。

2、鑒于原擬用募集資金償還的公司借款已經(jīng)或即將到期，在綜合評估后，擬對"償還公司借款"項目中的具體償還對象進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

3、根據(jù)上述調(diào)整，相應(yīng)調(diào)減募集資金總額，從原來的不超過190,600萬元，調(diào)減至不超過179,468萬元。

4、本次非公開發(fā)行方案的其它內(nèi)容不變。