【水泥人網(wǎng)】證券代碼：600802證券簡(jiǎn)稱：福建水泥[11.44 0.88% 股吧]編號(hào)：臨 2011-008

福建水泥股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

福建水泥股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于 2011 年 4 月 21 日上午在福建省福州市本公司 19 樓會(huì)議室召開。公司監(jiān)事應(yīng)到 7 人，實(shí)到 5 人，潘其星、蘭興發(fā)因請(qǐng)事假，授權(quán)鄭亨榮監(jiān)事會(huì)主席出席會(huì)議并行使表決權(quán)，符合《公司法》及《公司章程》規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席鄭亨榮先生主持，形成如下決議：

一、審議了《公司 2011 年一季度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

二、審議了《公司 2011 年第一季度報(bào)告》，并提出審核意見如下：

1、季報(bào)的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定。

2、季報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所含的信息能夠從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司一季度的經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀況。

3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與季報(bào)編制和審議人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審議了關(guān)于修改《公司關(guān)于貸款擔(dān)保責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償?shù)囊?guī)定》的議案會(huì)議認(rèn)為，該項(xiàng)交易符合商業(yè)原則與當(dāng)前市場(chǎng)行情，董事會(huì)表決程序規(guī)范合理。

四、審議了《關(guān)于繼續(xù)與福建省三達(dá)石灰石簽訂有償使用石灰石資源協(xié)議》議案

會(huì)議認(rèn)為，獨(dú)立董事對(duì)該項(xiàng)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，決策程序合法，交易價(jià)格公平、合理，無(wú)損害公司利益。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)職工代表監(jiān)事的議案》

根據(jù)《公司章程》，經(jīng)公司職代會(huì)代表投票表決，選舉林金水先生（簡(jiǎn)歷附后）為公司第六屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事。會(huì)議認(rèn)為，林金水先生符合監(jiān)事任職資格，同意增補(bǔ)其作為公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，任期與本屆監(jiān)事會(huì)任期一致。

特此公告

附個(gè)人簡(jiǎn)歷

林金水：男，1966 年出生，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。1989 年畢業(yè)于浙江大學(xué)管理工程學(xué)系。現(xiàn)任福建水泥股份有限公司內(nèi)審部經(jīng)理、總法律顧問(wèn)。歷任福建水泥股份有限公司企管部業(yè)務(wù)主任、建福水泥廠勞動(dòng)服務(wù)公司經(jīng)理、建福水泥廠社區(qū)中心主任、福建水泥股份有限公司運(yùn)營(yíng)中心企管部經(jīng)理。

福建水泥股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇一一年四月二十一日