【水泥人網(wǎng)】股票代碼：000885股票簡(jiǎn)稱(chēng)：同力水泥公告編號(hào)：2011-012

河南同力水泥股份有限公司

2010年年度股東大會(huì)決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要提示

本次會(huì)議召開(kāi)期間，未增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：2011年4月7日9：00—11：00

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)公司會(huì)議室

（三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

（四）召集人：公司董事會(huì)

（五）主持人：郭海泉董事長(zhǎng)

（六）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、會(huì)議的出席情況

出席會(huì)議的股東（或股東代理人）4人，代表股份184，239，329股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的72.95%。

四、議案審議和表決情況

（一）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以 184，239，329 股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，通過(guò)了“2010 年度財(cái)務(wù)報(bào)告”。

（二）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以 184，239，329 股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，通過(guò)了“2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告”。

（三）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以 184，239，329 股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，通過(guò)了“2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告”。

（四）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以 184，239，329 股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，通過(guò)了“2010 年度利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)案”。

公司 2010 年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為 128，494，979.29 元，加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)-327，533，396.11 元，可供股東分配的利潤(rùn)為-199，038，416.82 元。鑒于公司未彌補(bǔ)完虧損，2010 年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，亦不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司將 2010 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)主要用于補(bǔ)充公司 2011 年度流動(dòng)資金。

（五）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以 184，239，329 股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，通過(guò)了“2010 年年度報(bào)告及報(bào)告摘要”。

（六）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以 184，239，329 股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，通過(guò)了“關(guān)于續(xù)聘公司 2011 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案”， 決定續(xù)聘希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司 2011 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年， 費(fèi)用為人民幣 30 萬(wàn)元。

（七）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以 184，239，329 股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù) 的 100%，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，通過(guò)了“獨(dú)立董事述職報(bào)告”。

（八）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以 184，239，329 股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，通過(guò)了“關(guān)于推薦楊鈞先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案”，同意楊鈞先生擔(dān)任公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事，任期與第四屆董事會(huì)相同。

（九）經(jīng)非關(guān)聯(lián)股東記名投票表決，會(huì)議以16，806，428股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的100%，0股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了“關(guān)于通過(guò)銀行從投資集團(tuán)取得委托貸款的議案”。同意公司通過(guò)銀行從河南投資集團(tuán)有限公司按照同期銀行貸款基準(zhǔn)利率取得信用貸款4億元，期限4年。

五、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱(chēng)：河南仟問(wèn)律師事務(wù)所

（二）律師姓名：呂晉宇律師、許明律師

（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司 2010 年年度股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議股東和股東委托代理人的資格、會(huì)議召集人資格、股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

六、備查文件

（一）2010年年度股東大會(huì)文件匯編

（二）2008年年度股東大會(huì)決議

（三）河南仟問(wèn)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)

二○一一年四月七日