證券代碼：600801、900933 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥(600801,股吧)、華新B股 公告編號(hào)：2013-005

華新水泥股份有限公司第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華新水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第七屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2013年3月21-22日在武漢召開。會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到7人。董事Roland Koehler先生、董事盧邁先生因工作原因未出席本次董事會(huì)，分別授權(quán)董事Ian Thackwray先生、獨(dú)立董事黃錦輝先生代為出席并行使表決權(quán)。公司全體監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。公司于2013年3月11日以通訊方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

一、本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下重要決議：

1、公司2012年年度報(bào)告及其摘要(表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票);

公司2012年年度報(bào)告全文請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn和本公司網(wǎng)站www.huaxincem.com。

公司2012年年度報(bào)告中文摘要請(qǐng)參閱中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)，2012年年度報(bào)告英文摘要請(qǐng)參閱香港商報(bào)。

2、公司2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告(表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票);

公司2012年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告請(qǐng)參閱上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。

3、公司2012年度董事會(huì)報(bào)告(表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票);