陜西秦嶺水泥(600217)(集團(tuán))股份有限公司第五屆董事會(huì)第十五次會(huì)議于2012年9月6日以專人送達(dá)、傳真方式召開。

會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9人，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名方式投票表決，審議通過(guò)以下決議：

通過(guò)《關(guān)于向中國(guó)銀行(601988)銅川分行申請(qǐng)辦理流動(dòng)資金借款的議案》，同意公司向中國(guó)銀行股份有限公司銅川分行申請(qǐng)辦理1年期流動(dòng)資金借款1億元(5,000萬(wàn)元現(xiàn)金，5,000萬(wàn)元銀行敞口承兌匯票)，以評(píng)估價(jià)值4.38億元的資產(chǎn)為抵押物。

抵押物為：⑴現(xiàn)有兩條2000t/d水泥熟料生產(chǎn)線的機(jī)器設(shè)備及部分構(gòu)筑物;⑵公司自有1宗土地使用權(quán)(土地面積286,668m2)。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。