??? 董事會宣布將于股東特別大會提呈特別決議案，以修訂章程細(xì)則，完善本公司的企業(yè)管治，并維持本公司管理層的穩(wěn)定和持續(xù)性。?

??? 本公司將盡快向股東寄發(fā)通函，其中列載章程細(xì)則修訂建議的詳情以及股東特別大會通告。?

??? 本公司現(xiàn)遵照《香港聯(lián)合交易所有限公司證券上市規(guī)則》（「上市規(guī)則」）第13.51(1)條的規(guī)定發(fā)出本公告。?

??? 中國山水水泥集團(tuán)有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議修訂本公司的章程細(xì)則（「章程細(xì)則」），以完善本公司的企業(yè)管治包括明確執(zhí)行委員會及提名委員會之成立，并維持本公司管理層的穩(wěn)定和持續(xù)性。?

??? 董事建議在二零零九年九月二日（星期三）舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上，請求本公司股東（「股東」）通過提呈的特別決議案，以批準(zhǔn)修訂建議。以下是修訂建議的內(nèi)容摘要：?

??? (i) 本公司建議明確董事會的人數(shù)，將人數(shù)上限定為九人；?

??? (ii) 為確保本公司管理層（特別是董事會）的穩(wěn)定和持續(xù)性，建議將董事會主席的任期定為六年，并賦予董事會主席有權(quán)委任另一位董事為董事會副主席，在主席不再擔(dān)任董事時，自動接替主席一職；?

??? (iii)建議股東在任何股東大會委任董事時，不以現(xiàn)行《章程細(xì)則》規(guī)定的普通決議案批準(zhǔn)，改以特別決議案形式批準(zhǔn)，藉以確保委任董事的建議得到大多數(shù)股東支持；?

??? (iv)本公司有意訂明執(zhí)行董事的職能，成立具備清晰權(quán)力和權(quán)限的執(zhí)行委員會，因此建議董事會設(shè)立執(zhí)行委員會，管理由董事會授權(quán)處理的公司業(yè)務(wù)事宜；以及?

??? (v) 本公司希望集中和有系統(tǒng)地管理和審核董事的任命，因此建議董事會設(shè)立提名委員會，日後董事會的任何董事任命必須經(jīng)過提名委員會審批。

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