唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司（以下簡稱："混凝土投資公司"）系河北省冀東水泥集團有限責任公司（以下簡稱："集團公司"）的全資子公司，注冊資本為5,000萬元。
經(jīng)營范圍：通過控股、參股、資本運營等方式，投資或經(jīng)營預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品、干混砂漿、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品的制造、銷售、運輸；石料及混凝土用砂的開采、銷售及運輸?shù)取?
截至2009年5月31日，公司總資產(chǎn)6,794萬元；負債1,348萬元；所有者權(quán)益5,446萬元；資產(chǎn)負債率為19.84%，歸屬于母公司所有者權(quán)益為4,999萬元。
為了進一步落實公司"十一五"發(fā)展規(guī)劃，積極推進商品混凝土板塊事業(yè)的發(fā)展，延伸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，經(jīng)與集團公司友好協(xié)商，共同對混凝土投資公司增加注冊資本，其中，集團公司現(xiàn)金出資6,781萬元,累計出資11,781萬元，占注冊資本的51%；股份公司現(xiàn)金出資11,319萬元，占注冊資本49%。增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由5,000萬元增至23,100萬元。
鑒于上述交易為關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事張增光、于九洲、于寶池、王曉華、秦國勖、劉臣回避表決，由獨立董事進行表決。
經(jīng)獨立董事表決，該項決議三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
唐山冀東水泥股份有限公司
董事會
2009年6月22日
證券代碼：000401 證券簡稱：冀東水泥 公告編號：2009－34
唐山冀東水泥股份有限公司
關(guān)于與關(guān)聯(lián)人共同投資的關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
1、關(guān)聯(lián)交易簡介
唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司（以下簡稱："混凝土投資公司"）系河北省冀東水泥集團有限責任公司（以下簡稱："集團公司"）的全資子公司，注冊資本為5,000萬元。
唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱"股份公司"）與河北省冀東水泥集團有限責任公司協(xié)商，共同向混凝土投資公司增加注冊資本，其中，集團公司現(xiàn)金出資6,781萬元,累計出資11,781萬元，占注冊資本的51%；股份公司現(xiàn)金出資11,319萬元，占注冊資本49%。增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由5,000萬元增至23,100萬元。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
由于集團公司為股份公司的控股股東，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，此次集團公司與股份公司共同投資行為屬于關(guān)聯(lián)交易。
3、表決情況
公司董事會五屆五十三次會議審議表決了該項關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事回避表決，三名獨立董事進行表決，全部同意該項交易。
截至2008年12月31日，股份公司凈資產(chǎn)592,539萬元，本次對外投資金額11,319萬元，占凈資產(chǎn)的1.91%。2009年1月1日至今董事會審議通過的累計對外投資金額162，813萬元，占經(jīng)審計凈資產(chǎn)592,539萬元的27.48%。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，該項對外投資無需經(jīng)公司股東大會審議通過。
4、本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，不需要經(jīng)過有關(guān)部門批準。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
1、關(guān)聯(lián)方名稱：河北省冀東水泥集團有限責任公司
住所：唐山豐潤區(qū)林蔭路東側(cè)
法定代表人：張增光
公司類型：有限責任公司
經(jīng)營范圍：通過控股、參股、兼并、租賃運營資本；熟料、水泥、水泥制品、水泥機械設備、塑料及橡膠制品、針紡織品銷售；貨物及技術(shù)進出口業(yè)務（國家限定或禁止的項目除外）；承包境外工程和境內(nèi)國際招標工程（憑資質(zhì)經(jīng)營）；對外派遣境外工程所需的勞務人員；裝備工程制造、安裝、調(diào)試技術(shù)咨詢（以上各項涉及國家專項審批的未經(jīng)批準不得經(jīng)營）
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系說明
集團公司為股份公司的控股股東，持有股份公司40.78%的股權(quán)。公司非獨立董事均擔任集團公司董事。
三、關(guān)聯(lián)交易標的基本情況
1、公司名稱：唐山冀東水泥混凝土投資發(fā)展有限公司
2、法定代表人：張增光
3、公司類型：有限責任公司（法人獨資）
4、注冊資本：5,000萬元
5、經(jīng)營范圍：通過控股、參股的資本運營方式對預拌混凝土、預拌砂漿、混凝土構(gòu)件及制品、混凝土添加劑及相關(guān)建材產(chǎn)品、石料及混凝土用砂、運輸行業(yè)進行非金融性投資
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
股份公司將按每元資本金1元的價格向混凝土投資公司增資，股份公司現(xiàn)金增資11,319萬元，占注冊資本49%；集團公司現(xiàn)金增資6,781萬元,累計出資11,781萬元，占注冊資本的51%；增資完成后，混凝土投資公司注冊資本由5,000萬元增至23,100萬元。
五、交易協(xié)議情況
投資雙方共同增資協(xié)議尚未簽署。
六、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排
本次增資完成后，混凝土投資公司將成為公司的參股子公司，公司將對該公司采用權(quán)益法核算納入公司投資收益。
七、交易目的和對上市公司的影響
股份公司擬與集團公司共同對混凝土投資公司進行增資，將混凝土投資公司打造成為發(fā)展混凝土板塊的投資平臺，積極推進商品混凝土板塊事業(yè)的發(fā)展，延伸產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈，多元化投資，分散經(jīng)營風險，培育新的利潤增長點，促進公司資金使用效率的提高和配置的優(yōu)化，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。
八、當年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
截至目前，股份公司與關(guān)聯(lián)人累計發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為支付土地租賃費人民幣1,000萬元。本次共同投資完成后，股份公司與集團公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為12,319萬元，占公司經(jīng)審計凈資產(chǎn)的2.08%。
九、獨立董事獨立意見情況
獨立董事認為，本次關(guān)聯(lián)交易定價方式客觀、公允、合理，其提出程序、表決程序合法、合規(guī)、符合公司全體股東的利益，不存在損害公司及其他非關(guān)聯(lián)股東、特別是中小股東的利益。
十、備查文件
1．董事會決議。
2．獨立董事意見。
唐山冀東水泥股份有限公司董事會
二00九年六月二十二日
