??? 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司首屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告

??? 重要提示

??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

??? 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”） 于2009年5月29日以專(zhuān)

??? 人送出和傳真方式向全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開(kāi)首屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議的通知》。2009年6月11日在本公司會(huì)議室以通訊表決方式召開(kāi)了首屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議。會(huì)議由鐘烈華董事長(zhǎng)主持。

??? 本次會(huì)議應(yīng)到董事5位，實(shí)到董事5位，分別為鐘烈華、張能勇、徐永壽、樊粵明、張建軍。會(huì)議的召開(kāi)符合法律、法規(guī)、規(guī)章及公司章程的規(guī)定。

??? 與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議并表決通過(guò)如下決議：

??? 以5票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于投資磨制低能耗優(yōu)質(zhì)水泥關(guān)鍵技術(shù)的研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的議案》。

??? 會(huì)議認(rèn)為，公司與華南理工大學(xué)共同申報(bào)2009年度省部產(chǎn)學(xué)研合作的磨制低能耗優(yōu)質(zhì)水泥關(guān)鍵技術(shù)的研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，并簽署《2009年省部產(chǎn)學(xué)研合作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)合作協(xié)議》有利于提高公司技術(shù)研發(fā)能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力；按合作協(xié)議規(guī)定，在公司科研經(jīng)費(fèi)中逐步投入5000萬(wàn)元人民幣，用于磨制低能耗優(yōu)質(zhì)水泥關(guān)鍵技術(shù)的研究與產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間：2009年起至2011年。

??? 根據(jù)公司與華南理工大學(xué)簽訂的《2009年省部產(chǎn)學(xué)研合作專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)合作協(xié)議》規(guī)定，關(guān)于成果歸屬：1.項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中所產(chǎn)生的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，①公司與華南理工大學(xué)各自獨(dú)立完成的所有權(quán)歸各自所有，對(duì)方有使用權(quán)；雙方共同完成的，按照雙方的貢獻(xiàn)大小進(jìn)行分配；所有的成果優(yōu)先在塔牌集團(tuán)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化。②項(xiàng)目成果的轉(zhuǎn)讓?zhuān)p方均有轉(zhuǎn)讓權(quán)，收益雙方協(xié)商分配。2. 階段性成果研究，各方可獨(dú)立組織成果鑒定；階段性成果歸雙方共享。3. 成果在甲方應(yīng)用后所產(chǎn)生的收益，歸甲方所有。4. 項(xiàng)目成果申報(bào)各級(jí)獎(jiǎng)項(xiàng)，應(yīng)根據(jù)甲、乙兩方貢獻(xiàn)大小排名。具體事宜另行商定。

??? 本項(xiàng)目擬通過(guò)研發(fā)與工業(yè)應(yīng)用綠色增強(qiáng)型水泥助磨劑、水泥顆粒調(diào)整技術(shù)、及對(duì)磨內(nèi)隔倉(cāng)板、襯板、研磨體級(jí)配的改造技術(shù)，磨制出PO42.5R等級(jí)的低能耗優(yōu)質(zhì)水泥。該一系列綜合技術(shù)在塔牌集團(tuán)實(shí)施產(chǎn)業(yè)化后，僅節(jié)約水泥熟料一項(xiàng)就可帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。如按熟料價(jià)格S＝180元/噸（不含稅），烘干后混合材價(jià)格W=50元/噸（不含稅），助磨劑售價(jià)為D=8376元/噸（不含稅），用量為B=0.035%，節(jié)省水泥熟料K=5%計(jì)算，則噸水泥直接生產(chǎn)成本下降：Y=( S -W)×K-B×D =(180-50)×5%-0.035%×8376=3.568（元/噸水泥），按2009年計(jì)劃產(chǎn)量900萬(wàn)噸計(jì)，一年可節(jié)約生產(chǎn)成本3211萬(wàn)元，減少CO2排放50～55萬(wàn)噸；其次每年節(jié)約的熟料達(dá)55萬(wàn)噸以上，相當(dāng)于在不增加設(shè)備投資的前提下，每年可增產(chǎn)65萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)水泥（42.5等級(jí)）。以上計(jì)算結(jié)果，是一系列綜合技術(shù)在本公司應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化后計(jì)算得出的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

??? 本項(xiàng)目由于研發(fā)周期較長(zhǎng)，綠色增強(qiáng)型水泥助磨劑、水泥顆粒調(diào)整技術(shù)和對(duì)磨內(nèi)隔倉(cāng)板、襯板、研磨體級(jí)配的改造技術(shù)等一系列綜合技術(shù)的研發(fā)與工業(yè)應(yīng)用產(chǎn)業(yè)化存在不確定性，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益存在不確定性。

特此公告

??? 廣東塔牌集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

??????? 二零零九年六月十一日