??? 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

??? 一、對(duì)外投資概述

??? 經(jīng)公司四屆董事會(huì)五次會(huì)議審議通過，同意：1)公司全資子公司烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“烏海賽馬公司”)在內(nèi)蒙古烏海市利用工業(yè)廢渣建設(shè)一條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥生產(chǎn)線，同時(shí)配套建設(shè)一座裝機(jī)容量為4.5MW純低溫余熱發(fā)電站；2)公司控股子公司寧夏青銅峽水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“青水股份”)在寧夏吳忠市建設(shè)2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線及配套2×4.5MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目一期工程，即建設(shè)一條2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線及配套4.5MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目。

??? 二、各子公司基本情況

??? 1．烏海賽馬水泥有限責(zé)任公司于2009年4月9日注冊(cè)成立，注冊(cè)資本1000萬元，法定代表人尹自波，注冊(cè)地址烏海市海南區(qū)老石旦工業(yè)園區(qū)。公司現(xiàn)持有該公司100%的股權(quán)。

??? 2．寧夏青銅峽水泥股份有限公司成立于2001年，注冊(cè)資本33475萬元，法定代表人哈永生，注冊(cè)地址青銅峽市大壩鎮(zhèn)，主營(yíng)水泥及水泥熟料的生產(chǎn)與銷售。公司現(xiàn)持有該公司86.82%的股權(quán)。截止2008年底，該公司總資產(chǎn)6.4億元，凈資產(chǎn)4.46億元，2008年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)9082萬元。

??? 三、投資標(biāo)的基本情況及投資的主要內(nèi)容

??? 1．烏海賽馬公司將在內(nèi)蒙古烏海市海南區(qū)利用當(dāng)?shù)毓I(yè)廢渣建設(shè)一條日產(chǎn)2500噸新型干法水泥生產(chǎn)線及配套建設(shè)一座裝機(jī)容量為4.5MW純低溫余熱發(fā)電站：該項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資為35010.49萬元，其中，建設(shè)投資31610.49萬元(其中，建筑工程費(fèi)占31.82％，設(shè)備投資占47.28％，安裝工程費(fèi)占9.65％，其他費(fèi)用占11.25％)，正常年項(xiàng)目所需流動(dòng)資金為3400萬元。該項(xiàng)目建設(shè)期1年，公司計(jì)劃于2009年5月開工建設(shè)。該項(xiàng)目建成并穩(wěn)定生產(chǎn)產(chǎn)品后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)熟料77.5萬噸，年產(chǎn)水泥100萬噸。年發(fā)電量為2945×104kWh，年供電量為2717×104kWh，年銷售收入29170萬元。

??? 本次項(xiàng)目所需資金將由公司通過向?yàn)鹾Ｙ愸R公司增資、委托銀行向?yàn)鹾Ｙ愸R公司貸款或者由公司向?yàn)鹾Ｙ愸R公司銀行貸款提供擔(dān)保等方式予以解決。

??? 2．青水股份將在寧夏吳忠市建設(shè)2×2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線及配套2×4.5MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目一期工程，即建設(shè)一條2000t/d新型干法油井水泥生產(chǎn)線及配套4.5MW純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目：該項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)總投資為31954.37萬元，其中建筑工程費(fèi)占29.8%，設(shè)備購(gòu)置費(fèi)占48.88%，安裝工程費(fèi)占10.29%，其他費(fèi)用占11.03%。該項(xiàng)目建設(shè)期1年，公司計(jì)劃于2009年5月開工建設(shè)。該項(xiàng)目建成并穩(wěn)定生產(chǎn)產(chǎn)品后，預(yù)計(jì)年產(chǎn)熟料62萬噸，年產(chǎn)水泥65萬噸，年發(fā)電量為3062×104kWh，年供電量為2817×104kWh，年銷售收入26000萬元。

??? 鑒于青水股份資產(chǎn)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)良好，該項(xiàng)目所需資金可由青水股份以自有資金和銀行貸款的方式解決。

??? 四、投資對(duì)公司的影響、投資風(fēng)險(xiǎn)分析

??? 鑒于公司子公司烏海賽馬公司和青水股份建設(shè)上述項(xiàng)目是基于對(duì)區(qū)域水泥市場(chǎng)需求趨勢(shì)提出的，項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源綜合利用、節(jié)能減排、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及環(huán)境保護(hù)等政策和公司發(fā)展規(guī)劃，因此，本次投資不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響。

??? 公司是寧夏水泥生產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng)、具有一定資產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)控制優(yōu)勢(shì)的企業(yè)，經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)、品牌及市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)明顯，除因國(guó)家關(guān)于水泥產(chǎn)業(yè)方面的政策發(fā)生變化外，上述項(xiàng)目的管理和組織實(shí)施等投資風(fēng)險(xiǎn)較小。