? 冀東水泥公司12月12日召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了如下議案：

? 一、審議通過(guò)了對(duì)內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司增資方進(jìn)行調(diào)整的議案。公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了對(duì)內(nèi)蒙古冀東水泥有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“內(nèi)蒙古公司”）增加注冊(cè)資本的議案。該項(xiàng)決議決定，股東雙方按出資比例向內(nèi)蒙古公司增加注冊(cè)資本20,000 萬(wàn)元，其中本公司增資15,422 萬(wàn)元，河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“冀東水泥集團(tuán)公司工會(huì)”）增資4,578萬(wàn)元。

? 經(jīng)與內(nèi)蒙古公司另一方股東冀東水泥集團(tuán)公司工會(huì)友好協(xié)商，冀東水泥集團(tuán)公司工會(huì)不再對(duì)內(nèi)蒙古公司進(jìn)行增資，由本公司單方對(duì)內(nèi)蒙古公司增資2 億元。

? 經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止2008 年10 月31 日，內(nèi)蒙古公司每元資本金為1.56 元，公司以每元資本金1.56 元的價(jià)格對(duì)內(nèi)蒙古公司進(jìn)行增資2 億元人民幣，其中，本公司出資占注冊(cè)資本的85.53%；冀東水泥集團(tuán)公司工會(huì)出資占注冊(cè)資本的14.47%。

? 本次增資完成后，內(nèi)蒙古公司注冊(cè)資本由22,029.93 萬(wàn)元增加到34,850.44 萬(wàn)元，7,179.49 萬(wàn)元計(jì)入資本公積。

? 二、審議通過(guò)了公司收購(gòu)冀東集團(tuán)工會(huì)所持有的冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司30%股權(quán)的議案。

? 2008 年6 月12 日，公司第五屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過(guò)了公司與冀東水泥集團(tuán)工會(huì)共同投資500 萬(wàn)元人民幣投資組建冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司的議案。其中，本公司出資350 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本70%；冀東水泥集團(tuán)工會(huì)出資150萬(wàn)元，占注冊(cè)資本30%。該公司目前正在籌備建設(shè)日產(chǎn)2500 噸熟料水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目。為規(guī)范公司運(yùn)作，公司擬收購(gòu)河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司工會(huì)所持有的冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司30%股權(quán)。鑒于阿巴嘎旗項(xiàng)目目前正在籌建期，尚未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，收購(gòu)價(jià)格按照冀東水泥集團(tuán)公司工會(huì)出資額加銀行同期貸款利息確定。

? 經(jīng)董事會(huì)研究，同意按出資額加銀行同期貸款利息收購(gòu)冀東水泥集團(tuán)公司工會(huì)所持有的冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司30%股權(quán)。

? 三、審議通過(guò)了公司對(duì)冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本的議案。

? 公司收購(gòu)河北省冀東水泥集團(tuán)有限責(zé)任公司所持股權(quán)后，冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“阿巴嘎旗公司”）將成為本公司全資子公司，注冊(cè)資本人民幣500 萬(wàn)元。

? 根據(jù)項(xiàng)目工程進(jìn)度，為保證項(xiàng)目建設(shè)的資金需求，公司擬向阿巴嘎旗公司增加注冊(cè)資本人民幣9,500 萬(wàn)元。增資完成后，阿巴嘎旗公司注冊(cè)資本增至1 億元。

? 經(jīng)董事會(huì)研究，同意公司對(duì)冀東水泥阿巴嘎旗有限責(zé)任公司增加注冊(cè)資本9,500 萬(wàn)元。