? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司

? 關(guān)于2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的更正公告

? 本公司在2008年12月3日刊登的《2008年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知》中，將股東會(huì)審議的第13項(xiàng)議案“關(guān)于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案”名稱誤寫為“關(guān)于本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)告的議案”，現(xiàn)予以更正。因此給廣大投資者造成的不便敬請(qǐng)諒解。

? 更正后的審議事項(xiàng)如下：

序號(hào)	議案內(nèi)容	對(duì)應(yīng)的 申報(bào)價(jià)格
1	關(guān)于新建甘谷日產(chǎn)3000噸生產(chǎn)線的議案	1.00
2	關(guān)于向甘肅隴南地震災(zāi)區(qū)捐款的議案	2.00
3	關(guān)于轉(zhuǎn)讓西藏祁連山粉磨公司股權(quán)的議案	3.00
4	關(guān)于計(jì)提永登公司釉面磚生產(chǎn)線減值準(zhǔn)備的議案	4.00
5	關(guān)于發(fā)行短期融資券有關(guān)事宜的議案	5.00
6	關(guān)于對(duì)控股子公司提供貸款擔(dān)保的議案	6.00
7	關(guān)于終止與中國(guó)建材共同組建合資公司等事宜的議案	7.00
8	關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股票條件的議案	8.00
9	關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開發(fā)行股票方案的議案	9.00
（1）	事項(xiàng)1、本次發(fā)行股票的類型和面值	10.00
（2）	事項(xiàng)2、發(fā)行方式	11.00
（3）	事項(xiàng)3、本次發(fā)行股票的數(shù)量	12.00
（4）	事項(xiàng)4、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式	13.00
（5）	事項(xiàng)5、發(fā)行價(jià)格	14.00
（6）	事項(xiàng)6、鎖定期安排	15.00
（7）	事項(xiàng)7、募集資金用途	16.00
（8）	事項(xiàng)8、關(guān)于本次非公開發(fā)行前的滾存未分配利潤(rùn)安排	17.00
（9）	事項(xiàng)9、關(guān)于本次非公開發(fā)行股票決議有效期限	18.00
10	關(guān)于本次非公開發(fā)行股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案	19.00
11	關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜的議案	20.00
12	關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案	21.00
13	關(guān)于本次非公開發(fā)行股票預(yù)案	22.00

? 特此公告。

? 甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

? 二OO八年十二月三日