【水泥人網(wǎng)】證券代碼：600802 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：福建水泥[7.52 -2.59%] 公告編號(hào)：臨2010-025
福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議及為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
福建水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于2010年12月3～8日以通訊表決方式召開(kāi)。本次會(huì)議通知及會(huì)議材料于12月3日以公司OA系統(tǒng)及E-mail方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9名，實(shí)際參加表決董事9名，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)記名投票表決，通過(guò)了以下決議：
一、表決通過(guò)《關(guān)于聘任鄭建欽先生為公司副總經(jīng)理的議案》
經(jīng)本公司總經(jīng)理高嶙先生提名，同意聘任鄭建欽（簡(jiǎn)歷附后）先生為公司副總經(jīng)理。
本議案，8名董事表決同意；董事肖家祥先生投棄權(quán)票，其意見(jiàn)：建議股份公司高管在國(guó)內(nèi)水泥行業(yè)內(nèi)選聘，堅(jiān)持用市場(chǎng)化手段選聘高管人員，有利于推動(dòng)福建水泥管理團(tuán)隊(duì)的優(yōu)化。
二、表決通過(guò)《辭呈》
同意林順貴先生因工作調(diào)動(dòng)，辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)。
表決結(jié)果：全體董事表決同意。
三、表決通過(guò)《關(guān)于為福建安砂建福水泥有限公司流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保的議案》
本公司全資子公司福建安砂建福水泥有限公司（安砂建福公司）將在近期點(diǎn)火試生產(chǎn)，為保證其點(diǎn)火試生產(chǎn)的順利進(jìn)行，同意本公司為其向永安市農(nóng)村信用合作聯(lián)社申請(qǐng)的流動(dòng)資金貸款2200萬(wàn)元提供擔(dān)保，期限12月。
本次擔(dān)保，系根據(jù)本公司于2010年6月25日召開(kāi)的2009年度股東大會(huì)決議通過(guò)的《關(guān)于2010年度為子公司提供擔(dān)?？傤~度及提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定具體實(shí)施的決議》，其中：2010年度擬為安砂建福公司提供擔(dān)保額度為4.18億元（已提供擔(dān)保3.38億元），具體實(shí)施后續(xù)擔(dān)保事宜。
本議案，全體董事表決同意。
本次擔(dān)保其他相關(guān)情況如下：
安砂建福公司系本公司于2007年6月22日注冊(cè)成立的全資子公司，負(fù)責(zé)公司一條帶9000KW純低溫余熱發(fā)電的4500t/d熟料水泥生產(chǎn)線（9號(hào)窯）項(xiàng)目投建，現(xiàn)注冊(cè)資本2.2億元，將于近期投產(chǎn)。截至2010年9月30日總資產(chǎn)63117.76萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)，下同），總負(fù)債29668.57萬(wàn)元，資產(chǎn)負(fù)債率為47%。
截至本公告日，含本次擔(dān)保2200萬(wàn)元在內(nèi)，本公司及其控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~53200萬(wàn)元（不含子公司為母公司提供的擔(dān)保），實(shí)際擔(dān)保余額44199萬(wàn)元，分別占公司2009年度經(jīng)審計(jì)合并凈資產(chǎn)（145974.98萬(wàn)元）的36.44％和30.28%。上述擔(dān)保均為本公司為子公司提供擔(dān)保，其中：為安砂建福公司提供擔(dān)保36000萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保余額27200萬(wàn)元。另外，控股子公司為母公司提供擔(dān)保21000萬(wàn)元，實(shí)際擔(dān)保余額19212.87萬(wàn)元。
截止本公告日，本公司及控股子公司沒(méi)有對(duì)外逾期擔(dān)保。
附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
鄭建欽，男，1963年6月生，機(jī)電工程師。1981年畢業(yè)于福建煤炭工業(yè)學(xué)校機(jī)電專(zhuān)業(yè)，中專(zhuān)學(xué)歷，1998年取得廈門(mén)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理專(zhuān)業(yè)結(jié)業(yè)證書(shū)（大專(zhuān)）。歷任原上京礦務(wù)局和柯坑礦、小華礦機(jī)電隊(duì)副隊(duì)長(zhǎng)，原上京礦務(wù)局基建辦西洋篩選廠籌建處主辦科員，原上京礦務(wù)局西洋發(fā)運(yùn)站篩選車(chē)間主任、發(fā)運(yùn)站副經(jīng)理，原上京礦務(wù)局運(yùn)銷(xiāo)科（西洋發(fā)運(yùn)站）科長(zhǎng)（經(jīng)理），原"永安管委會(huì)"運(yùn)銷(xiāo)公司副經(jīng)理，永安煤業(yè)公司運(yùn)銷(xiāo)部（運(yùn)輸公司）經(jīng)理。
特此公告
福建水泥股份有限公司董事會(huì)
2010年12月8日
