證券代碼：600217 證券簡稱：*ST秦嶺 編號：臨2010-053

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十九次會議決議公告

特別提示

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

陜西*ST秦嶺5.74-0.03-0.52%冀東水泥19.88-0.53-2.60%西秦嶺水泥（集團）股份有限公司第四屆董事會第四十九次會議于2011年11月15日以專人送達方式召開。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人，符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議以記名方式投票表決，形成如下決議：

一、通過《關于租賃陜西省耀縣水泥廠土地使用權的議案》。

同意公司就土地租用事項與陜西省耀縣水泥廠簽署協議，向其支付2010年度土地租金409.57萬元，因陜西省耀縣水泥廠是本公司的第二大股東，本議案為關聯交易事項，關聯董事周子敬先生和安學辰先生對本議案的表決進行了回避，獨立董事對本議案之關聯交易事項發(fā)表了專項意見。（詳見公司關聯交易公告，公告編號：臨2010-054）

表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。

二、通過《關于調整固定資產分類及其折舊年限的議案》。

同意自2011年1月1日起，對公司部分固定資產分類及其折舊年限進行調整，固定資產預計凈殘值比率不變。經公司財務部門測算，上述部分固定資產分類調整和折舊年限變更，年增加折舊額88萬元。獨立董事對本議案發(fā)表了專項意見。（詳見公司關于部分固定資產分類及折舊年限會計估計變更的公告，公告編號：臨2010-055）

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

三、同意杜曉鋒同志因工作變動辭去本公司總經理職務，經公司董事長提名，公司董事會提名委員會審查，聘任司國強先生為公司總經理。

司國強先生的簡歷詳見附件。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團）股份有限公司

董事會

2010年11月15日

附：

司國強先生簡歷：

司國強先生，1966年12月出生，大學本科學歷，高級工程師。1989年7月加入河北省冀東水泥廠，曾任河北省冀東水泥廠運銷處工程師；唐山冀東水泥股份有限公司計控處工段長、人力資源部部長助理；冀東水泥吉林有限責任公司人力資源部部長；唐山盾石機械制造有限責任公司人力資源部部長；唐山冀東水泥股份有限公司安環(huán)處副處長；唐山啟新水泥有限公司黨委副書記、紀委書記、副總經理；唐山啟新建材有限責任公司黨委副書記、紀委書記、副總經理（主持工作）；唐山冀東水泥股份有限公司審計部副部長（主持工作）；遼陽冀東水泥有限公司總經理；唐山冀東水泥股份有限公司審計部部長、馬達加斯加項目部總經理；冀東水泥豐潤有限公司總經理；唐山冀東水泥股份有限公司保定項目部總經理；唐山冀東水泥股份有限公司冀中南大區(qū)總經理兼唐縣冀東水泥有限責任公司總經理、淶水冀東水泥有限責任公司總經理。