【水泥人網(wǎng)】??? 秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第一屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議 于2010 年8 月15 日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
召開(kāi)本次會(huì)議的通知已于2010 年8 月5 日以書(shū)面、電話和電子郵件方式通知了各位監(jiān)事。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席楊振忠先生主持，會(huì)議應(yīng)參加的監(jiān)事
3 名，實(shí)到參加的監(jiān)事3 名，公司證券事務(wù)代表列席了會(huì)議，符合《公司法》及
《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)如下議案：
一、 審議通過(guò)《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的議案》
公司用38,118,386.54 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金，沒(méi)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。
同意公司用募集資金38,118,386.54 元置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金的公告》詳見(jiàn)指定信息批露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
二、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)秦皇島通聯(lián)重工車輛有限公司進(jìn)行增資并實(shí)施募集資金投資項(xiàng)目的議案》
同意用募集資金20,666 萬(wàn)元對(duì)秦皇島通聯(lián)重工車輛有限公司進(jìn)行增資，并由其實(shí)施鐵路橋梁施工起重運(yùn)輸設(shè)備產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目和研發(fā)中心項(xiàng)目。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》
公司使用8,500 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，不存在變相改變募集資金用途和影響募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行的情形，也沒(méi)有損害股東利益；有助于提高募集資金的使用效率，降低公司財(cái)務(wù)成本。
同意公司在6 個(gè)月內(nèi)使用8,500 萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
《關(guān)于使用閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》詳見(jiàn)指定信息批露媒體
《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
四、《關(guān)于公司與保薦機(jī)構(gòu)和相關(guān)銀行簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》
審議結(jié)果：3 票贊成，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)。
《關(guān)于簽訂募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的公告》詳見(jiàn)指定信息批露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn ）。
特此公告。
秦皇島天業(yè)通聯(lián)重工股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2010 年8 月15 日
