【水泥人網(wǎng)】??? 證券代碼：600553 證券簡(jiǎn)稱：太行水泥 編號(hào)：臨2010-36

河北太行水泥股份有限公司關(guān)聯(lián)交易公告

特別提示

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

為了規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，優(yōu)化資源配置，降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)資源共享，公司于2010年8月6日與北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"水泥經(jīng)貿(mào)"）簽訂了年采購(gòu)總額不超過(guò)4000萬(wàn)元的《煤炭委托采購(gòu)合同》。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市交易規(guī)則》的規(guī)定，公司與水泥經(jīng)貿(mào)簽署的《委托采購(gòu)合同》構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易。參會(huì)關(guān)聯(lián)董事回避了表決。

該交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況不存在重大影響。

一、關(guān)聯(lián)交易概述

為了規(guī)范關(guān)聯(lián)交易行為，優(yōu)化資源配置，降低采購(gòu)成本，公司于2010年8月6日與北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱"水泥經(jīng)貿(mào)"）簽訂了年采購(gòu)總額不超過(guò)4000萬(wàn)元的《煤炭委托采購(gòu)合同》。

公司董事會(huì)表決情況：本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的議案經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議，參會(huì)關(guān)聯(lián)董事姜長(zhǎng)祿、王洪軍、范國(guó)良、鄭寶金和王南回避了表決，經(jīng)有表決權(quán)的4名董事表決，同意4票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票。議案獲得通過(guò)。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

1.北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司設(shè)立于2008年8月21日，注冊(cè)資本金5000萬(wàn)元，公司注冊(cè)地為北京市房山區(qū)工業(yè)園區(qū)西區(qū)顧八路甲1號(hào)-Z27。公司經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：批發(fā)煤炭；普通貨運(yùn)；貨物專用運(yùn)輸。一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：批發(fā)水泥及水泥制品、混凝土及混凝土制品、混凝土外加劑、五金交電、建筑材料、建筑石料、家具、機(jī)電設(shè)備及配件、機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備；技術(shù)咨詢；技術(shù)服務(wù)；國(guó)內(nèi)貨運(yùn)代理；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)。

2.截止2009年12月31日，北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司凈資產(chǎn)為56653859.83元，凈利潤(rùn)為6653859.83元。

3.報(bào)告期內(nèi)，公司及所屬企業(yè)共向水泥經(jīng)貿(mào)采購(gòu)煤炭36,095530噸，價(jià)款18,742,118.25元。未達(dá)到最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值5%以上。

2.關(guān)聯(lián)人樹(shù)狀結(jié)構(gòu)圖

三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策

合同期限：本合同期限為2年，自2010年1月1日至2011年12月31日。

標(biāo)的物價(jià)格及結(jié)算方式：

水泥經(jīng)貿(mào)供應(yīng)給公司及所屬企業(yè)的煤炭?jī)r(jià)格為水泥經(jīng)貿(mào)向煤炭供應(yīng)商購(gòu)買該批次煤炭時(shí)的采購(gòu)價(jià)，除此之外水泥經(jīng)貿(mào)不再向公司及所屬企業(yè)收取其他任何費(fèi)用。

價(jià)款月清月結(jié)。結(jié)算的標(biāo)的物數(shù)量以雙方簽字蓋章確認(rèn)的數(shù)量為準(zhǔn)。水泥經(jīng)貿(mào)應(yīng)向公司開(kāi)據(jù)符合公司財(cái)務(wù)要求的合法有效發(fā)票，并承擔(dān)因開(kāi)具發(fā)票而發(fā)生的稅費(fèi)。

標(biāo)的物數(shù)量：水泥經(jīng)貿(mào)供應(yīng)給公司及所屬企業(yè)的煤炭總金額不超過(guò)4000萬(wàn)噸/年（含稅）。

四、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響情況

1.本次關(guān)聯(lián)交易旨在優(yōu)化資源配置，降低采購(gòu)成本，實(shí)現(xiàn)資源共享。

2.該交易對(duì)上市公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力、損益及資產(chǎn)狀況不存在重大影響。

五、獨(dú)立董事的意見(jiàn)

我們作為公司第六屆董事會(huì)的獨(dú)立董事，對(duì)公司與關(guān)聯(lián)方-水泥經(jīng)貿(mào)簽署《煤炭委托采購(gòu)合同》事項(xiàng)進(jìn)行了事前審核，并對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易予以事先認(rèn)可。

我們認(rèn)為：上述關(guān)聯(lián)交易是本著公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行的，不存在損害公司利益的情形，也不存在損害股東特別是中小股東權(quán)益的情形，完全是為了優(yōu)化公司資源配置，降低采購(gòu)成本，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)表決通過(guò)此議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事姜長(zhǎng)祿、王洪軍、范國(guó)良、鄭寶金和王南回避了表決，表決程序合法、合規(guī)，未有違規(guī)情形。我們同意公司與水泥經(jīng)貿(mào)簽署《煤炭委托采購(gòu)合同》。

六、 備查文件目錄

1、河北太行水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議；

2、《煤炭委托采購(gòu)合同》。

河北太行水泥股份有限公司

董 事 會(huì)

2010年8月6日