證券代碼：000877 證券簡稱：天山股份 公告編號：2010－032號
新疆天山水泥股份有限公司2010年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
在本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案。
一、會議召開情況
1、會議日期：2010年7月9日上午10：30
2、會議召集人：公司第四屆董事會
3、會議主持人：公司董事長張麗榮
4、會議地點：新疆烏魯木齊市河北東路1256號公司二樓會議室
5、本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
二、會議的出席情況
1、出席的總體情況：
股東及股東代表共有8名，共持有表決權(quán)股份總數(shù)175，741，378股，占本公司股份總數(shù)的45.18 %。大會以計名投票方式形成以下決議：
2、其他人員出席情況：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了本次會議，新疆天陽律師事務(wù)所趙旭東律師對本次大會進(jìn)行見證。
三、議案表決情況
會議以計名投票方式形成以下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于阜康工業(yè)園3ì2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線一期電石渣制水泥項目的議案》
同意本公司全資子公司新疆阜康天山水泥有限責(zé)任公司投資34，454.04萬元建設(shè)阜康工業(yè)園3ì2500t/d新型干法熟料水泥生產(chǎn)線一期電石渣制水泥項目。
175，741，378股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對為0股；棄權(quán)為0股。
（二）審議通過了《關(guān)于阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司喀什分公司擴建4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線的議案》
同意本公司全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司之喀什分公司投資67，963萬元擴建4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為175，741，378 股，經(jīng)表決，同意為
175，741，378股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對為0股；棄權(quán)為0股。
（三）審議通過了《關(guān)于阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司葉城分公司建設(shè)4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線的議案》
同意本公司全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司新設(shè)葉城分公司投資70，547萬元建設(shè)4000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為175，741，378 股，經(jīng)表決，同意為
175，741，378股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對為0股；棄權(quán)為0股。
（四）審議通過了《關(guān)于庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司在喀什新建年產(chǎn)40萬方商品混凝土項目的議案》
同意本公司控股子公司庫爾勒天山神州混凝土有限責(zé)任公司投資3，887萬元在喀什新建年產(chǎn)40萬方商品混凝土項目。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為175，741，378 股，經(jīng)表決，同意為
175，741，378股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對為0股；棄權(quán)為0股。
（五）審議通過了《關(guān)于在昌吉市榆樹溝鎮(zhèn)新建年產(chǎn)40萬方商品混凝土項目的議案》
同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司與新疆昌吉建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司共同投資，設(shè)立“新疆昌吉天山混凝土有限責(zé)任公司”投資3，887萬元在昌吉市榆樹溝鎮(zhèn)新建年產(chǎn)40萬方商品混凝土項目。
175，741，378股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對為0股；棄權(quán)為0股。
（六）審議通過了《關(guān)于新疆屯河水泥有限責(zé)任公司布爾津水泥分公司在2000T/D生產(chǎn)線項目配套建設(shè)純低溫余熱發(fā)電（4.5MW）項目的議案》
同意本公司控股子公司新疆屯河水泥有限責(zé)任公司之布爾津水泥分公司投資3，816萬元在其2000t/d生產(chǎn)線項目配套建設(shè)純低溫余熱發(fā)電（4.5MW）項目。
該議案有效表決權(quán)股份總數(shù)為175，741，378 股，經(jīng)表決，同意為
175，741，378股，占到會有表決權(quán)股份數(shù)的100%；反對為0股；棄權(quán)為0股。
