【水泥人網(wǎng)】??? 亞泰集團(tuán)(600881)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決議暨召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)公告

亞泰集團(tuán)(600881)(集團(tuán))股份有限公司于2010年7月6日召開(kāi)2010年第六次董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：

一、通過(guò)關(guān)于對(duì)公司控股74%的子公司吉林亞泰集團(tuán)建材投資有限公司(下稱(chēng)：吉林亞泰)增資等事宜：公司和 CRH 中國(guó)東北水泥投資有限公司(下稱(chēng)：CRH)按持股比例對(duì)吉林亞泰進(jìn)行同比例增資，其中公司以現(xiàn)金方式出資人民幣23902萬(wàn)元，CRH 以相當(dāng)于人民幣8398萬(wàn)元的美元進(jìn)行出資。增資完成后，吉林亞泰注冊(cè)資本將增至人民幣32.99億元，亞泰集團(tuán)(600881)持股比例不變；同時(shí)，公司同意吉林亞泰對(duì)其全資子公司-亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥有限公司(下稱(chēng)：哈爾濱水泥)、哈爾濱水泥對(duì)其全資子公司-亞泰集團(tuán)哈爾濱水泥(阿城)有限公司(下稱(chēng)：阿城公司)分別增資3.23億元。增資完成后，哈爾濱水泥注冊(cè)資本將由7.3億元增至10.53億元，阿城公司注冊(cè)資本將由6634.72萬(wàn)元增至38934.72萬(wàn)元。

二、通過(guò)亞泰集團(tuán)(600881)為吉林亞泰的全資子公司吉林亞泰水泥有限公司在興業(yè)銀行股份有限公司長(zhǎng)春分行的2億元流動(dòng)資金借款和6000萬(wàn)元項(xiàng)目借款提供連帶責(zé)任保證的議案。

上述擔(dān)保生效后，亞泰集團(tuán)(600881)及控股子公司對(duì)外擔(dān)保金額累計(jì)為504400萬(wàn)元，全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保；公司無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保。

亞泰集團(tuán)(600881)董事會(huì)決定于2010年7月22日上午召開(kāi)2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議以上第二項(xiàng)議案及其它事項(xiàng)。