【水泥人網(wǎng)】??? 證券簡(jiǎn)稱：太行水泥 河北太行水泥股份有限公司重大資產(chǎn)重組進(jìn)展公告

特別提示

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、換股吸收合并工作進(jìn)展

1、本公司于2010年6月4日與北京金隅股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"金隅股份"）簽署了附生效條件的《北京金隅股份有限公司與河北太行水泥股份有限公司換股吸收合并協(xié)議（草案）》。同日，本公司召開第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了本次換股吸收合并的相關(guān)事項(xiàng)，并于2010年6月5日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公告了《北京金隅股份有限公司董事會(huì)與河北太行水泥股份有限公司董事會(huì)關(guān)于北京金隅股份有限公司換股吸收合并河北太行水泥股份有限公司預(yù)案》。

2、2010年6月23日，國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"國(guó)務(wù)院國(guó)資委"）出具《關(guān)于河北太行水泥股份有限公司國(guó)有股東變更有關(guān)問題的批復(fù)》（國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2010]471號(hào)），同意將河北太行華信建材有限責(zé)任公司持有的太行水泥11,400萬股股份中的7,600.38萬股變更為北京金隅集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱"金隅集團(tuán)"）持有，其余3,799.62萬股變更為金隅股份持有。截至本公告披露之日，上述國(guó)有股東變更相關(guān)登記手續(xù)正在辦理之中。本次變更完成后，金隅集團(tuán)將與金隅股份簽署《河北太行水泥股份有限公司股份托管協(xié)議》，金隅集團(tuán)將其直接持有的太行水泥股份全部委托給金隅股份管理。本次變更是實(shí)施本次換股吸收合并方案的關(guān)鍵組成部分。通過本次變更，金隅集團(tuán)和金隅股份對(duì)太行水泥的持股由間接持有轉(zhuǎn)為直接持有，將減少管理層級(jí)，使股權(quán)架構(gòu)更為清晰，為后續(xù)換股吸收合并的順利實(shí)施奠定基礎(chǔ)。

3、本公司和相關(guān)各方積極推進(jìn)本次換股吸收合并工作，本次換股吸收合并的有關(guān)審計(jì)、盈利預(yù)測(cè)、備考報(bào)表審核等工作已經(jīng)完成。本公司于2010年7月6日召開第六屆董事會(huì)第十四次審議通過了本次換股吸收合并的具體方案和《北京金隅股份有限公司換股吸收合并河北太行水泥股份有限公司報(bào)告書（草案）》，并與北京金隅股份有限公司簽署了《北京金隅股份有限公司與河北太行水泥股份有限公司換股吸收合并協(xié)議》。

二、特別提示

1、本次換股吸收合并尚需滿足多項(xiàng)條件方可完成，包括但不限于取得本公司和金隅股份股東大會(huì)的批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院國(guó)資委的批準(zhǔn)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)的核準(zhǔn)以及商務(wù)主管部門的同意等。因此，本次換股吸收合并能否最終成功實(shí)施存在不確定性。

2、截至本公告披露之日，本公司未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致本公司董事會(huì)或者相關(guān)交易方撤銷、中止本次換股吸收合并方案或者對(duì)本次換股吸收合并方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)。

就本次換股吸收合并的進(jìn)展情況，本公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)予以公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)并關(guān)注本公司的相關(guān)公告。

股東大會(huì)召開時(shí)間，公司將另行通知。

特此公告。

河北太行水泥股份有限公司董事會(huì)

二○一○年七月六日