【水泥人網(wǎng)】??? 證券代碼：600217 證券簡(jiǎn)稱：*ST 秦嶺 編號(hào)：臨2010－034

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議決議公告

特別提示

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十五次會(huì)議于2010年6月30日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》與公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事以書面記名投票表決方式通過(guò)通知所列議案，并形成如下決議：

一、通過(guò)《關(guān)于與冀東海德堡水泥（涇陽(yáng)）有限公司熟料銷售關(guān)聯(lián)交易的議案》

同意公司與冀東海德堡水泥（涇陽(yáng)）有限公司簽署《熟料購(gòu)銷合同》，向冀東海德堡水泥（涇陽(yáng)）有限公司銷售水泥熟料。

鑒于本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，因此公司關(guān)聯(lián)董事劉宗山先生、于九洲先生和龔天林先生對(duì)本議案的表決進(jìn)行了回避。獨(dú)立董事對(duì)本議案之關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見。詳細(xì)情況請(qǐng)參閱公司披露的臨2010－035號(hào)《關(guān)于向冀東海德堡水泥（涇陽(yáng)）有限公司銷售熟料的關(guān)聯(lián)交易公告》。

表決結(jié)果：本議案以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過(guò)。

二、通過(guò)《關(guān)于向冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司進(jìn)行勞務(wù)派遣的議案》

同意公司與冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司簽署《勞務(wù)派遣合同》，向其提供勞務(wù)。

鑒于本議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，因此公司關(guān)聯(lián)董事劉宗山先生、于九洲先生和龔天林先生對(duì)本議案的表決進(jìn)行了回避。獨(dú)立董事對(duì)本議案之關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表了專項(xiàng)意見。詳細(xì)情況請(qǐng)參閱公司披露的臨2010－036號(hào)《關(guān)于向冀東水泥鳳翔有限責(zé)任公司進(jìn)行勞務(wù)派遣的關(guān)聯(lián)交易公告》。

表決結(jié)果：本議案以同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票通過(guò)。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

董 事 會(huì)

2010年7月1日