【水泥人網(wǎng)】??? 證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2010-09

安徽海螺水泥股份有限公司

二〇〇九年度股東大會決議公告

本公司董事會保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

安徽海螺水泥股份有限公司( “本公司”)于二〇一〇年六月三日在安徽省蕪湖市九華南路1011號本公司會議室召開了二〇〇九年度股東大會（“本次股東大會”）。本次股東大會采用現(xiàn)場投票的表決方式。

參加本次股東大會的股東代表共3名，代表股份839,517,736股，約占本公司股份總數(shù)的47.53%；其中人民幣普通股（“A股”）股份658,106,292股，約占本公司A股股份總數(shù)的49.36%；境外上市外資股（“H股”）股份181,411,444股，約占本公司H股股份總數(shù)的41.88%。

本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《國務(wù)院關(guān)于股份有限公司境外募集股份及上市的特別規(guī)定》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及其它有關(guān)法律、法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。

本次股東大會由本公司董事會召集，由本公司董事長郭文叁先生主持，部分董事、部分監(jiān)事和董事會秘書出席了會議，部分高級管理人員和本公司聘請的律師、點(diǎn)票監(jiān)察人列席了會議。本次股東大會審議通過如下決議：

一、批準(zhǔn)截至二〇〇九年十二月三十一日止年度的董事會報(bào)告。（普通決議）

上述議案的有效投票股份總數(shù)為839,285,736股(其中H股股東181,179,444股,占有效投票股份總數(shù)的21.5873%)。上述議案獲贊成票838,321,736股，占有效投票股份總數(shù)的99.8851%（其中H股股東180,215,444股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的99.4679%）；否決票964,000股，占有效投票股份總數(shù)的0.1149%（其中H股股東964,000股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的0.5321%）；棄權(quán)票0股。另外232,000股H股未行使表決權(quán)。

二、批準(zhǔn)截至二〇〇九年十二月三十一日止年度的監(jiān)事會報(bào)告。（普通決議）

上述議案的有效投票股份總數(shù)為839,285,736股(其中H股股東181,179,444股,占有效投票股份總數(shù)的21.5873%)。上述議案獲贊成票839,279,736股，占有效投票股份總數(shù)的99.9993%（其中H股股東181,173,444股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的99.9967%）；否決票6,000股，占有效投票股份總數(shù)的0.0007%（其中H股股東6,000股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的0.0033%）；棄權(quán)票0股。另外232,000股H股未行使表決權(quán)。

三、批準(zhǔn)截至二〇〇九年十二月三十一日止年度的分別按中國會計(jì)準(zhǔn)則及按國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則編制的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。（普通決議）

上述議案的有效投票股份總數(shù)為832,872,070股(其中H股股東174,765,778股,占有效投票股份總數(shù)的20.9835%)。上述議案獲贊成票832,866,070股，占有效投票股份總數(shù)的99.9993%（其中H股股東174,759,778股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的99.9966%）；否決票6,000股，占有效投票股份總數(shù)的0.0007%（其中H股股東6,000股，占H股股東有效表決股份總數(shù)的0.0034%）；棄權(quán)票0股。另外6,645,666股H股未行使表決權(quán)。