【水泥人網(wǎng)】??? 茲通告華潤(rùn)水泥控股有限公司（「本公司」）將於二零一零年五月二十日星期四下午四時(shí)十五分（或緊隨華潤(rùn)水泥控股有限公司將於二零一零年五月二十日星期四下午三時(shí)三十分舉行之股東周年大會(huì)結(jié)束後）假座香港灣仔港灣道26號(hào)華潤(rùn)大廈4樓舉行股東特別大會(huì)，以考慮及酌情批準(zhǔn)下列決議案，作為本公司普通決議案：

普通決議案

(a) 確認(rèn)、批準(zhǔn)及追認(rèn)華潤(rùn)電力物流（天津）有限公司（作為供應(yīng)商）與華潤(rùn)水泥投資有限公司（作為買方）（代表本公司若干附屬公司）於二零一零年四月九日訂立的協(xié)議，據(jù)此華潤(rùn)電力物流（天津）有限公司將會(huì)按持續(xù)基準(zhǔn)向華潤(rùn)水泥投資有限公司供應(yīng)煤炭（「總煤炭供應(yīng)協(xié)議」）（一份注有「A」字樣的該協(xié)議副本已提交大會(huì)，并由大會(huì)主席簡(jiǎn)簽以資識(shí)別）以及其項(xiàng)下進(jìn)行的交易；并授權(quán)本公司任何一名董事作出其就進(jìn)行及完成該協(xié)議項(xiàng)下進(jìn)行的交易而言認(rèn)為必要或合適的一切事宜及行動(dòng)及簽署其認(rèn)為必要或合適的文件（如有關(guān)文件須蓋上本公司之公司印監(jiān)，則須由本公司另一名董事加簽）；

(b) 批準(zhǔn)總煤炭供應(yīng)協(xié)議項(xiàng)下總煤炭供應(yīng)協(xié)議項(xiàng)下(1)由二零一零年四月九日起至二零一零年十二月三十一日止；(2)由二零一一年一月一日起至二零一一年十二月三十一日止；及(3)由二零一二年一月一日起至二零一二年十二月三十一日止三個(gè)期間各期的煤炭供應(yīng)年度上限總額為人民幣12.00億元、人民幣43.20億元及人民幣69.12億元，分別相等於約13.64億港元、49.09億港元及78.55億港元。」注：

1. 凡有權(quán)出席大會(huì)并於會(huì)上投票的股東均有權(quán)委任一名或以上代表（須為個(gè)別人士）代其出席大會(huì)及於表決時(shí)代其投票。受委代表毋須為本公司股東。

2. 如屬任何股份的聯(lián)名登記持有人，則任何一位聯(lián)名登記持有人均可親身或委派代表就其股份於任何大會(huì)上投票，猶如彼等為唯一有權(quán)就有關(guān)股份投票者。惟倘超過一名聯(lián)名持有人親身或委派代表出席大會(huì)，則僅限於排名首位或排名較高（視情況而定）的持有人方有權(quán)就有關(guān)聯(lián)名股份投票，就此而言，排名次序乃按聯(lián)名股東就有關(guān)聯(lián)名持有股份於股東名冊(cè)的排名先後厘定。

3. 代表委任表格連同簽署該表格的授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或經(jīng)公證人簽署證明的授權(quán)書或授權(quán)文件副本，須於大會(huì)或其續(xù)會(huì)舉行時(shí)間最少48小時(shí)前送達(dá)本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東二十八號(hào)金鐘匯中心二十六樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可親身出席大會(huì)并於會(huì)上投票。

4. 於本通告日期，本公司之執(zhí)行董事包括周俊卿女士、周龍山先生及劉忠國(guó)先生；本公司之非執(zhí)行董事包括李福祚先生、杜文民先生及魏斌先生；及本公司之獨(dú)立非執(zhí)行董事包括葉澍堃先生、曾學(xué)敏女士及林智遠(yuǎn)先生。