【水泥人網(wǎng)】??? 證券代碼：600801 證券簡(jiǎn)稱：華新水泥 公告編號(hào)：臨2010-007

華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"） 第六屆董事會(huì)第十二次會(huì)議于2010年4月27日以通訊表決方式召開，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2010年4月20日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)如下決議：

1、通過(guò)公司2010年第一季度報(bào)告（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

2、通過(guò)華新水泥股份有限公司年報(bào)披露重大差錯(cuò)責(zé)任追究制度（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

3、 通過(guò)華新水泥股份有限公司外部單位報(bào)送信息管理制度（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）；

4、 通過(guò)華新水泥股份有限公司內(nèi)幕信息知情人登記制度（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票）。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會(huì)

2010年4月28日