本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

一、重要提示

本次會(huì)議召開(kāi)期間未增加、否決或變更提案。

二、會(huì)議召開(kāi)的情況

（一）召開(kāi)時(shí)間：2010年4月23日上午9：00

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：鄭州市農(nóng)業(yè)路41號(hào)公司會(huì)議室

（三）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票

（四）召集人：公司董事會(huì)

（五）主持人：公司董事長(zhǎng)郭海泉先生

（六）會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定

三、會(huì)議的出席情況

出席會(huì)議的股東（或股東代理人）3人，代表股份172，774，977股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的68.41%。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

四、議案審議和表決情況

（一）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以172，774，976股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對(duì)，1股棄權(quán)，通過(guò)了《2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

（二）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以172，774，976股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999942%，1股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

（三）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以172，774，976股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對(duì)，1股棄權(quán)，通過(guò)了《2009年度財(cái)務(wù)報(bào)告》。

（四）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以172，774，976股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對(duì)，1股棄權(quán)，通過(guò)了《2009年度利潤(rùn)及利潤(rùn)分配預(yù)案》。

公司2009年實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)113，209，764.52元，加上年度結(jié)轉(zhuǎn)的未分配利潤(rùn)-440，743，160.63元，可供股東分配的利潤(rùn)為-327，533，396.11元。鑒于公司未彌補(bǔ)完虧損，2009年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。公司2009年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)主要用于補(bǔ)充公司2010年度流動(dòng)資金。

（五）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以172，774，976股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對(duì)，1股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于選聘公司2010年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

會(huì)議決定續(xù)聘希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，費(fèi)用為人民幣30萬(wàn)元。

（六）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以172，774，976股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999942%，1股反對(duì)，0股棄權(quán)，通過(guò)了《2009年年度報(bào)告及摘要》。

（七）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以172，774，976股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對(duì)，1股棄權(quán)，通過(guò)了《獨(dú)立董事述職報(bào)告》

（八）經(jīng)記名投票表決，會(huì)議以172，774，976股同意，占到會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的99.99999942%，0股反對(duì)，1股棄權(quán)，通過(guò)了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。

原文："第一百七十條 公司指定《證券時(shí)報(bào)》為刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體。"

修改為："第一百七十條 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒體為中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體。"

五、律師出具的法律意見(jiàn)

（一）律師事務(wù)所名稱：河南仟問(wèn)律師事務(wù)所

（二）律師姓名：高華、李艷芳律師

（三）結(jié)論性意見(jiàn)：公司2009年年度股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、出席會(huì)議股東和股東委托代理人的資格、會(huì)議召集人資格、股東大會(huì)的審議事項(xiàng)以及表決程序和表決結(jié)果等均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《上市規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)形成的決議合法有效。

六、備查文件

（一）2009年年度股東大會(huì)文件匯編

（二）2009年年度股東大會(huì)決議

（三）河南仟問(wèn)律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)

二○一○年四月二十三日