證券代碼：600318 證券簡稱：巢東股份 編號：臨2010-3

安徽巢東水泥股份有限公司四屆七次監(jiān)事會決議公告

安徽巢東水泥股份有限公司監(jiān)事會四屆七次會議，于2010年4月16日召開，本次會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實際到會3人，會議由監(jiān)事會主席盧正明先生主持。本次會議的召開及程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議經(jīng)過充分討論，以全體監(jiān)事一致贊成的表決結(jié)果形成如下決議：

一、審議通過了《公司2009年度監(jiān)事會工作報告》；

二、審議通過了《公司2009年年度報告》及其摘要，并發(fā)表如下審核意見：

1、《公司2009年年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定。

2、《公司2009年年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司2009年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及其他重要事項。

3、未發(fā)現(xiàn)參與2009年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、同意公司按時披露《公司2009年年度報告》。

特此公告

安徽巢東水泥股份有限公司監(jiān)事會

二〇一〇年四月十六日