【水泥人網(wǎng)】??? 本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
⒈陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司2009年度股東大會(huì)通知公告于2010年3月18日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
⒉本次股東大會(huì)未審議會(huì)議通知中未列明的提案或議案。
⒊本次股東大會(huì)不存在修改或變更會(huì)議通知已列明議案的情形。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司2009年度股東大會(huì)于二〇一〇年四月九日上午在公司辦公樓會(huì)議室召開(kāi)， 會(huì)議由董事會(huì)召集，參加會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)6人，代表公司股份272，230，434股，占公司股份總數(shù)41．2％，會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)周子敬先生主持。董事會(huì)聘請(qǐng)北京嘉源律師事務(wù)所律師郭斌出席大會(huì)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。
二、提案審議情況
會(huì)議審議了列入會(huì)議通知的議案，經(jīng)記名投票表決，作出如下決議：
⒈通過(guò)《公司2009年年度報(bào)告》
同意票272，230，434股反對(duì)票0股棄權(quán)票0股
⒉批準(zhǔn)《公司2009年度董事會(huì)工作報(bào)告》
同意票272，230，434股反對(duì)票0股棄權(quán)票0股
⒊批準(zhǔn)《公司2009年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
同意票272，230，434股反對(duì)票0股棄權(quán)票0股
⒋通過(guò)《公司2009年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
同意票272，230，434股反對(duì)票0股棄權(quán)票0股
⒌批準(zhǔn)《公司2009年度利潤(rùn)分配方案》
經(jīng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2009年度母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)－380，11ｌ，801．79元，合并年初未分配利潤(rùn)－630，119，255．43元，可供股東分配利潤(rùn)為－1，010，231，057．22元。根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，2009年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配。
同意票272，230，434股反對(duì)票0股棄權(quán)票0股
⒍通過(guò)《關(guān)于受讓陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）銅川有限公司部分股權(quán)的議案》
同意票60，152，017股反對(duì)票0股棄權(quán)票200股
在本議案表決時(shí)，關(guān)聯(lián)股東陜西省耀縣水泥廠和陜西省耀縣水泥廠祥燁建材公司放棄了對(duì)該議案的表決權(quán)。本項(xiàng)議案有效表決權(quán)股數(shù)為60，152，017股。
⒎通過(guò)《關(guān)于聘請(qǐng)公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
決定聘請(qǐng)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2010年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供相關(guān)服務(wù)，聘期一年，授權(quán)董事會(huì)確定年度審計(jì)費(fèi)用。
同意票272，230，434股反對(duì)票0股棄權(quán)票0股
三、律師見(jiàn)證情況
董事會(huì)聘請(qǐng)北京嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會(huì)議進(jìn)行見(jiàn)證。見(jiàn)證律師認(rèn)為，本次大會(huì)召集和召開(kāi)程序、召集人主體資格、出席會(huì)議人員主體資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
⒈公司于2010年3月18日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的2009年度股東大會(huì)通知。
⒉經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的股東大會(huì)決議。
⒊北京嘉源律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)。
陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2010年4月9日
