華新水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

華新水泥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）第六屆董事會(huì)第十次會(huì)議
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華新水泥24.40+0.662.78%于2010年3月23日以通訊表決方式召開(kāi)，9名董事就本次會(huì)議的議案進(jìn)行了審議。公司于2010年3月16日分別以專人送達(dá)和傳真方式向全體董事發(fā)出了會(huì)議通知。會(huì)議符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的規(guī)定，合法有效。

本次董事會(huì)會(huì)議經(jīng)審議并投票表決，通過(guò)了關(guān)于調(diào)整公司董事監(jiān)事津貼的意見(jiàn)的議案（表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。此議案尚須公司股東大會(huì)審議通過(guò)。）

鑒于公司新一屆董事會(huì)組成成員的變化，依據(jù)市場(chǎng)上同行業(yè)上市公司有關(guān)獨(dú)立董事津貼的數(shù)據(jù)信息，經(jīng)大股東代表的提議，現(xiàn)對(duì)公司執(zhí)行董事、獨(dú)立董事、非執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、非執(zhí)行監(jiān)事、在公司供職的監(jiān)事的津貼提出如下調(diào)整建議：

1、獨(dú)立董事、非執(zhí)行董事、非執(zhí)行監(jiān)事在公司領(lǐng)取相應(yīng)津貼。執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、在公司供職的監(jiān)事，在其薪酬中體現(xiàn)其履行董事、監(jiān)事職責(zé)的合理報(bào)酬。

2、獨(dú)立董事、非執(zhí)行董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)每年人民幣12萬(wàn)元。非執(zhí)行監(jiān)事每年人民幣2.4萬(wàn)元。

3、提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì):

1)根據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)董事監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理調(diào)整。

2)比照第1、2條意見(jiàn)辦理公司執(zhí)行董事、獨(dú)立董事、非執(zhí)行董事、執(zhí)行監(jiān)事、非執(zhí)行監(jiān)事、在公司供職的監(jiān)事2009年度的津貼。

4、本意見(jiàn)自公司股東大會(huì)通過(guò)之日起施行。

特此公告。

華新水泥股份有限公司董事會(huì)

2010年3月25日