本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、預(yù)計的本期業(yè)績情況

1、業(yè)績預(yù)告期間：2009年1月1日至2009年12月31日

2、業(yè)績預(yù)告情況：經(jīng)公司財務(wù)部門初步測算，2009年公司經(jīng)營業(yè)績將出現(xiàn)虧損，預(yù)計全年歸屬母公司所有者的凈利潤虧損不超過1億元。

3、本次所預(yù)計的業(yè)績是否經(jīng)過注冊會計師預(yù)審計：否

二、上年同期業(yè)績

1．凈利潤：501.62萬元

2．每股收益：0.013元

三、與已披露的業(yè)績預(yù)告存在的差異及造成差異的原因

1、已披露的業(yè)績預(yù)告情況

公司在2009年10月27日《上海證券報》披露的《公司2009年年度業(yè)績預(yù)虧公告》中，在暫未確認出售興業(yè)銀行股票423萬股相應(yīng)收益的情況下，預(yù)計公司2009年度歸屬母公司所有者的凈利潤將虧損11000萬元～13000萬元。

2、造成上述差異的原因

（1）鑒于公司2009年第二次臨時股東大會已對公司于2009年5月出售所持興業(yè)銀行股票423萬股事項對進行了確認，履行了相關(guān)程序，公司第五屆董事會第三十一次會議同意公司按會計準則確認2009年出售興業(yè)銀行股票423萬股的相應(yīng)投資收益，依據(jù)公司財務(wù)部門測算，該項收益將增加公司2009年利潤10991萬元。

（2）2009年全年，公司水泥產(chǎn)、銷量比上年均有2.62%～2.78%的增長，尤其是第四季度增長較大，但由于水泥售價持續(xù)處于低位且倒掛嚴重，全年營業(yè)收入同比減少將近7個百分點，致使全年主營虧損超出原先預(yù)計。

（3）截至2009年9月30日，公司歷年的可抵扣暫時性差異確認的遞延所得稅資產(chǎn)有4042.42萬元，其中未彌補虧損確認的遞延所得稅資產(chǎn)2012萬元，從公司今后的預(yù)計情況和財務(wù)謹慎性原則出發(fā)，公司擬全額沖回原先未彌補虧損所確認的遞延所得稅資產(chǎn)；由于年底確認興業(yè)銀行股票423萬股出售收益，相應(yīng)沖減遞延所得稅負債2747.68萬元，同時所得稅費用計增2747.68萬元。以上二項處理，將減少2009年凈利潤4759.68萬元。

（4）擬計提資產(chǎn)減值準備。根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，公司9＃窯（福建安砂建福水泥有限公司4500噸/日熟料水泥生產(chǎn)線帶純低溫余熱發(fā)電工程）投產(chǎn)前，公司將關(guān)停1＃、2＃窯，經(jīng)測算本年還應(yīng)計提1＃、2＃窯減值準備684萬元，將減少2009年利潤684萬元。

四、有關(guān)說明

本次業(yè)績預(yù)告修正，系根據(jù)公司財務(wù)部門的初步測算結(jié)果，本次業(yè)績修正未經(jīng)注冊會計師審計,可能影響本次修正內(nèi)容及上述有關(guān)數(shù)據(jù)的準確性。公司準確、具體財務(wù)數(shù)據(jù)將在2009年年度報告中予以詳細披露。

本公司董事會對因業(yè)績預(yù)計修正帶來的不便向投資者予以致歉，并請各位投資者理性投資，注意風險！

特此公告

福建水泥股份有限公司董事會

2010年1月29日