本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

江西萬年青水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第六次臨時(shí)會(huì)議通知于２０１０年１月２１日以電話或郵件方式發(fā)出，會(huì)議于２０１０年１月２５日以通訊方式召開。應(yīng)參加表決董事８人，實(shí)際參加表決董事８人。全體監(jiān)事審閱了本次會(huì)議議案。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議并通過了《關(guān)于２０１０年上半年公司及其子公司新增綜合授信及擔(dān)保額度的議案》：

同意公司及控股子公司在２０１０年１－６月份新增綜合授信總額不超過６．１４６０億、新增擔(dān)保總額不超過３．５５億，擔(dān)保對象僅限于納入公司合并報(bào)表范圍的控股子公司（包括直接控股子公司和間接控股子公司）之間的擔(dān)保，擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證，擬定方案如下：

提請近期股東大會(huì)批準(zhǔn)授權(quán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦理相關(guān)授信申請、擔(dān)保、抵押手續(xù)，在授權(quán)額度內(nèi)可根據(jù)具體情況選擇商業(yè)銀行或金融機(jī)構(gòu)，公司將根據(jù)方案的進(jìn)展情況履行臨時(shí)信息披露義務(wù)。

表決結(jié)果：８票同意、０ 票反對、０ 票棄權(quán)。

特此公告。

江西萬年青水泥股份有限公司

董事會(huì)

二〇一〇年一月二十六日