證券代碼：000935 證券簡稱：*ST雙馬 公告編號：2010-05

四川雙馬水泥股份有限公司2010年第一次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

重要內(nèi)容提示：本次會議無否決、新增或變更提案

一、會議召開和出席情況

1、四川雙馬水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2010年第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次會議”）由本公司董事會召集，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。其中：網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2010年1月21日至2010年1月22日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2010年1月21日9:30－11:30、13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2010年1月22日下午15:00——2010年1月23日下午15:00 中的任意時間；現(xiàn)場會議于2010年1月22日13：00在成都市總府路2號時代廣場B座25層會議中心召開，由董事長王鐵國主持。本次會議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

2、出席現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共241人，代表股東244人，代表有表決權(quán)的股份199418968股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的62.43%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共14人，代表股東17人，代表有表決權(quán)的股份184111749 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的57.64%。；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共227人，代表有表決權(quán)的股份15307219股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的

4.7923%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及公司聘請的金杜律師事務(wù)所四川分所律師列席了會議。

二、提案審議情況

經(jīng)與會股東逐項(xiàng)審議，以記名方式投票表決，本次會議形成決議如下：

(一)審議通過了《關(guān)于延長向拉法基中國海外控股公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的決議有效期和延長授權(quán)董事會辦理相關(guān)事項(xiàng)期限的議案》。

1.議案內(nèi)容：

公司分別于 2008年 12月 23日和 2009年 1月 23日召開了第四屆董事會第七次會議和 2009年第一次臨時股東大會，審議通過了《向拉法基中國海外控股公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》等有關(guān)議案，同意本次重大資產(chǎn)重組方案的有效期為自股東大會審議通過議案之日起十二個月，并授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組的有關(guān)事宜，授權(quán)有效期為自股東大會審議通過之日起十二個月。

由于本次重大資產(chǎn)重組尚需履行相關(guān)政府部門批準(zhǔn)手續(xù)才能完成，鑒于本次重大資產(chǎn)重組方案的有效期和股東大會對董事會的授權(quán)將于2010年1月23日到期，考慮到取得政府部門批文時間的不確定性，以及公司實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組需要一定時間，董事會提請股東大會將本次非公開發(fā)行股票決議的有效期延長十二個月至 2011年 1月 23日。同時，董事會提請股東大會將授權(quán)董事會辦理本次重大資產(chǎn)重組的有關(guān)事宜的期限延長十二個月至 2011年 1月 23日；授權(quán)內(nèi)容不變，仍為：1)根據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)督管理部門的規(guī)定及股東大會決議，辦理

本次重大資產(chǎn)重組的報批事宜；2)根據(jù)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)情況和市場情況，按照股東大會審議通過的本次重大資產(chǎn)重組方案全權(quán)負(fù)責(zé)辦理和決定本次重大資產(chǎn)重組的具體相關(guān)事宜；3)修改、補(bǔ)充、簽署、遞交、呈報、執(zhí)行與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的一切協(xié)議和文件；4)協(xié)助拉法基中國辦理豁免以要約方式增持股份有關(guān)的事項(xiàng)；5)根據(jù)本次重大資產(chǎn)重組的實(shí)施結(jié)果，辦理增加公司注冊資本、修改公司章程相關(guān)條款以及辦理工商變更登記事宜；6)如證券監(jiān)管部門對于本次重大資產(chǎn)重組的政策發(fā)生變化或市場條件發(fā)生變化，授權(quán)董事會對本方案進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整；7)在本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完成后，辦理本次重大資產(chǎn)重組中發(fā)行的股份在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事宜；

8)辦理與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)的其他事項(xiàng)。