四川雙馬水泥股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示公告
公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本公司曾于2010年1月6日在《證券日?qǐng)?bào)》及深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站上刊登了關(guān)于召開(kāi)2010年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知，現(xiàn)公告股東大會(huì)提示通知如下：
一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)召集人：四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：公司董事會(huì)認(rèn)為，本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議召開(kāi)不需相關(guān)部門批準(zhǔn)或履行必要程序。
3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2010年1月22日13：00。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2010年1月21日至2010年1月22日。
其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：
2010年1月22日9:30－11:30、13:00－15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2010年1月21日下午15:00——2010年1月22日下午15:00中的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開(kāi)方式
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將同時(shí)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司流通股股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、出席對(duì)象
（1）截止股權(quán)登記日（2010年1月18日）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)持有本公司股票的全體股東。該等股東均有權(quán)參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。該等股東有權(quán)委托他人作為代理人持股東本人授權(quán)委托書參加會(huì)議，該代理人不必為股東。（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。（3）公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)和其他中介機(jī)構(gòu)人員。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)
成都市總府路2號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)B座25層會(huì)議中心
二、審議事項(xiàng)
（一）會(huì)議審議事項(xiàng)的完畢性和合法性
本次會(huì)議審議事項(xiàng)包括了公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議的全部事項(xiàng)，相關(guān)程序和內(nèi)容合法。
（二）提案名稱
1.《關(guān)于延長(zhǎng)向拉法基中國(guó)海外控股公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的決議有效期和延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事項(xiàng)期限的議案》。上述議案須經(jīng)參加本次股東大會(huì)表決的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)2/3以上審議通過(guò)。
2.《關(guān)于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設(shè)第二條生產(chǎn)線的議案》
上述議案須經(jīng)參加本次股東大會(huì)表決的股東所持表決權(quán)1/2以上審議通過(guò)。
（三）提案的具體內(nèi)容
見(jiàn)附件。
三、會(huì)議登記辦法
1、登記手續(xù)：
個(gè)人股及社會(huì)公眾股股東親自辦理時(shí)，須持有本人身份證原件及復(fù)印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有雙方身份證原件及復(fù)印件、授權(quán)委托書（見(jiàn)附件）、委托人證券帳戶卡；法人股股東由法定代表人親自辦理時(shí)，須持有法定代表人證明、本人身份證原件及復(fù)印件、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、證券帳戶卡；委托代理人辦理時(shí)，須持有出席人身份證原件及復(fù)印件、法人授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、法人單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
2、登記時(shí)間：2010年1月20日—1月21日上午9：00～11：00下午2：00～4：00，2010年1月22日12：30～13：00。異地股東可采取信函或傳真的方式登記。
3、登記地點(diǎn)：成都市總府路2號(hào)時(shí)代廣場(chǎng)B座25層會(huì)議中心
4、聯(lián)系方式：
電話：010－58275859，
傳真：010－64106432
聯(lián)系人：魏斌，岳珊
5、出席會(huì)議人員請(qǐng)于會(huì)議開(kāi)始前半小時(shí)內(nèi)到達(dá)會(huì)議地點(diǎn),并攜帶身份證明、證券賬戶卡、授權(quán)委托書等原件，驗(yàn)證入場(chǎng)。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
（一）采用交易網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行投票的程序
1、本次臨時(shí)股東大會(huì)通過(guò)交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2010年1月22日9:30－11:30、13:00－15:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
2、投票代碼：360935；投票簡(jiǎn)稱：雙馬投票
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/P>
-1買賣方向?yàn)橘I入投票；-2在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)議案序號(hào)，以100.00代表總議案，以1.00代表議案一，以2.00代表議案二，依此類推。
每一議案應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見(jiàn)，則可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。
本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及其對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
議案序議案內(nèi)容對(duì)應(yīng)的申號(hào) 報(bào)價(jià)格
《關(guān)于延長(zhǎng)向拉法基中國(guó)海外控股公司發(fā)行股份購(gòu)議案一買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的決議有效期和延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)1辦理相關(guān)事項(xiàng)期限的議案》
議案二《關(guān)于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設(shè)第二條2生產(chǎn)線的議案》
(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)。
表決同意種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
(4)對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
(5)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
(6) 投票舉例
如某深市投資者對(duì)公司本次臨時(shí)股東大會(huì)議案一投同意票，其申報(bào)內(nèi)容如下：
投票代碼買入方向申報(bào)價(jià)格申報(bào)股數(shù)360935 買入1元1股
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11：30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13：00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11：30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
3、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2010年1月21日15:00時(shí)至2010年1月22日15:00時(shí)期間的任意時(shí)間。
4、注意事項(xiàng)
網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次,多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；在股東對(duì)總議案進(jìn)行投票表決時(shí)，如果股東對(duì)1-2項(xiàng)議案投票表決，然后對(duì)總議案投票表決，以股東先對(duì)議案1－2項(xiàng)已投票表決的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，未投票表決的議案以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，然后對(duì)1－2項(xiàng)議案投票表決，則以對(duì)總議案的投票表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18:00后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人：魏斌，岳珊
職務(wù)：董事會(huì)秘書證券事務(wù)代表
聯(lián)系電話：010－86730850010－58275859
傳真：010－64106432010－64106432
成都市總府路2號(hào)時(shí)代廣北京朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路2號(hào)
通訊地址：場(chǎng)B座17層，南銀大廈29層，
郵政編碼：610016郵政編碼：100027
2、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿、交通費(fèi)用自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：
網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次臨時(shí)
股東大會(huì)會(huì)議的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行
附件：
1．授權(quán)委托書（格式）
2．《關(guān)于延長(zhǎng)向拉法基中國(guó)海外控股公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的決議有效期和延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)事項(xiàng)期限的議案》。
3．《關(guān)于四川雙馬宜賓水泥制造有限公司建設(shè)第二條生產(chǎn)線的議案》
特此公告。
四川雙馬水泥股份有限公司董事會(huì)
二零一零年一月十八日
附件1
四川雙馬水泥股份有限公司
2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)股東授權(quán)委托書本人／本單位作為四川雙馬水泥股份有限公司的股東，茲委托先生/女士全權(quán)代表本人/本單位出席公司2010年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán)。
委托人簽名（或蓋章）：
委托人身份證或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：
委托人持有股數(shù)：
委托人股東帳戶：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期：
有效期：
