證券代碼：600217股票簡稱：秦嶺水泥編號(hào)：臨2009－054

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)本公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司第四屆董事會(huì)第四十次會(huì)議于2009年12月22日以書面?zhèn)髡婧蛯Ｈ怂瓦_(dá)方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際表決的董事9人。會(huì)議的召開符合《公司法》與本公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，與會(huì)董事以書面記名投票表決方式通過通知所列議案，并形成如下決議：

審議通過《關(guān)于申請(qǐng)委托貸款資金的議案》。

鑒于公司重整計(jì)劃已經(jīng)陜西省銅川市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)；唐山冀東水泥[17.59 0.06%]股份有限公司第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了冀東水泥作為重組方參與秦嶺水泥破產(chǎn)重整，并有條件受讓全體出資人讓渡的128，967，835 股股份的議案，同時(shí)冀東水泥該次董事會(huì)議決議中承諾冀東水泥將以融資方式為本公司重整計(jì)劃中規(guī)定債務(wù)的清償及本公司控股子公司部分債務(wù)的清償提供委托貸款或擔(dān)保的支持，保證償債資金按重整計(jì)劃規(guī)定的期限及時(shí)足額支付。

同意按照陜西省銅川市中級(jí)人民法院裁定批準(zhǔn)的本公司重整計(jì)劃，向唐山冀東水泥股份有限公司申請(qǐng)不超過10億元委托貸款資金進(jìn)行償債，授權(quán)董事長確定辦理委托貸款的受托銀行及金額。

同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

陜西秦嶺水泥（集團(tuán)）股份有限公司

董事會(huì)

二〇〇九年十二月二十三日