股票代碼：000885股票簡(jiǎn)稱：同力水泥 公告編號(hào)：2009－041
河南同力水泥股份有限公司
第四屆董事會(huì)2009年度第五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)2009年度第五次會(huì)議通知于2009年12月15日以書(shū)面形式發(fā)出，2009年12月17日在鄭州市農(nóng)業(yè)路投資大廈公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)參加董事7人，現(xiàn)場(chǎng)親自參加會(huì)議董事6人，獨(dú)立董事盛杰民委托獨(dú)立董事牛苗青參加會(huì)議，參加會(huì)議的董事人數(shù)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。部分監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)郭海泉主持，審議了以下事項(xiàng)：
一、關(guān)于為駐馬店市豫龍同力水泥有限公司從中國(guó)民生銀行鄭州分行貸款提供擔(dān)保的議案
公司控股子公司駐馬店市豫龍同力水泥有限公司為滿足二期項(xiàng)目建設(shè)的需要，擬從中國(guó)民生銀行鄭州分行貸款1．5億元，貸款具體情況如下：
貸款銀行：中國(guó)民生銀行鄭州分行
貸款金額：1．5億元
貸款期限：5年
貸款利率：銀行同期貸款基準(zhǔn)利率
還本付息方式：按季付息，分次還本，到期還清全部貸款本息。
擔(dān)保方式：全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保
反擔(dān)保：其他股東方按照所持駐馬店市豫龍同力水泥有限公司股權(quán)比例提供對(duì)等反擔(dān)保
擔(dān)保費(fèi)：公司將根據(jù)實(shí)際使用的貸款金額，按照年擔(dān)保費(fèi)率1％收取擔(dān)保費(fèi)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。會(huì)議通過(guò)該議案，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于為駐馬店市豫龍同力水泥有限公司從招商銀行鄭州分行貸款提供擔(dān)保的議案
公司控股子公司駐馬店市豫龍同力水泥有限公司為滿足二期項(xiàng)目建設(shè)的需要，擬從招商銀行鄭州分行貸款2億元，貸款具體情況如下：
貸款銀行：招商銀行股份有限公司鄭州分行
貸款金額：2億元
貸款期限：5年
貸款利率：銀行同期貸款基準(zhǔn)利率
還本付息方式：按季付息、分次還本，到期還清全部貸款本息
擔(dān)保方式：全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保
反擔(dān)保：其他股東方按照所持駐馬店市豫龍同力水泥有限公司股權(quán)比例提供對(duì)等反擔(dān)保
擔(dān)保費(fèi)：公司將根據(jù)實(shí)際使用的貸款金額，按照年擔(dān)保費(fèi)率1％收取擔(dān)保費(fèi)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。會(huì)議通過(guò)該議案，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
三、關(guān)于為洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司從中國(guó)銀行宜陽(yáng)縣支行貸款提供擔(dān)保的議案
公司控股子公司洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司為滿足二期項(xiàng)目建設(shè)的需要，擬從中國(guó)銀行宜陽(yáng)縣支行貸款1．55億元，貸款具體情況如下：
貸款銀行：中國(guó)銀行宜陽(yáng)縣支行
貸款金額：1．55億元
貸款期限：3年
貸款利率：同期貸款基準(zhǔn)利率
還本付息方式：按季付息，分次還本，到期還清全部貸款本息。
擔(dān)保方式：全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保
反擔(dān)保：其他股東方按照所持洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司股權(quán)比例提供對(duì)等反擔(dān)保。
擔(dān)保費(fèi)：公司將根據(jù)實(shí)際使用的貸款金額，按照年擔(dān)保費(fèi)率1％收取擔(dān)保費(fèi)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。會(huì)議通過(guò)該議案，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于為洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司通過(guò)融資租賃方式從交銀金融租賃有限責(zé)任公司融資提供擔(dān)保的議案
公司控股子公司洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱黃河同力）為滿足二期項(xiàng)目建設(shè)的需要，擬通過(guò)融資租賃的方式從交銀金融租賃有限責(zé)任公司融資1億元，具體為黃河同力將賬面值1．59億元的黃河同力一期生產(chǎn)線設(shè)備作價(jià)1億元出售給交銀金融租賃有限責(zé)任公司，由黃河同力通過(guò)融資租賃的方式租回，租賃到期后，由黃河同力按照10，000元的價(jià)格購(gòu)回。融資租賃的具體條款如下：
租賃物：黃河同力一期日產(chǎn)5000噸新型干法水泥生產(chǎn)線設(shè)備
設(shè)備名義貨價(jià)：10，000元
租賃期限：3年
年租息率：同期銀行貸款的基準(zhǔn)利率下浮10％；
租金支付方式：等額租金后付法，按季付息；
保證金：2，000，000元
服務(wù)費(fèi)：600，000元
擔(dān)保方式：全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保
反擔(dān)保：其他股東方按照所持洛陽(yáng)黃河同力水泥有限責(zé)任公司股權(quán)比例提供對(duì)等反擔(dān)保。
擔(dān)保費(fèi)：公司將根據(jù)實(shí)際使用的貸款金額，按照年擔(dān)保費(fèi)率1％收取擔(dān)保費(fèi)。
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。會(huì)議通過(guò)該議案，同意將該議案提交股東大會(huì)審議。
五、關(guān)于召開(kāi)公司2010 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案
表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。會(huì)議通過(guò)該議案，股東大會(huì)通知由董事會(huì)另行公告。
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司
董 事會(huì)
二ＯＯ九年十二月十七日
