本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

2009年11月12日，公司關(guān)注到《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報道題為《整體搬遷面臨資金困局，獅頭或“花落”山水集團(tuán)》的相關(guān)報道，經(jīng)公司自查并函證控股股東太原獅頭集團(tuán)有限公司，現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)澄清如下：關(guān)于報道中提及的山東山水水泥[5.71 -0.52%]集團(tuán)有限公司對投資參與獅頭集團(tuán)的新線重建表示出了足夠的意向，雙方最早將于本月內(nèi)簽訂意向性協(xié)議一事，獅頭集團(tuán)解釋今年以來先后和中國建筑[4.83 -0.41%]材料集團(tuán)公司、中國中材股份[6.06 -0.17%]有限公司、冀東水泥[15.75 -1.25%]集團(tuán)、山東山水水泥集團(tuán)有限公司、浙江金圓控股集團(tuán)有限公司等水泥企業(yè)集團(tuán)接觸并探討合作事宜，但截至目前，尚未和任何一家有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展并簽訂意向性協(xié)議。

公司及控股股東承諾，在公告后未來3個月內(nèi)，不會籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)、控股股東不會變更。

公司發(fā)布的信息以在指定信息披露媒體《中國證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的公告為準(zhǔn)。

特此公告。

太原獅頭水泥股份有限公司

董事會

2009年11月12日

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