股票代碼：000885 股票簡(jiǎn)稱：同力水泥 公告編號(hào)：2009-038

河南同力水泥股份有限公司

第四屆董事會(huì)2009年度第三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

河南同力水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)2009年度第三次會(huì)議通知于2009年11

月 4 日以書面形式發(fā)出，2009 年 11 月 5 日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加會(huì)議董事 7

人，實(shí)際參加會(huì)議董事7人，參加會(huì)議的董事人數(shù)符合《公司法》和本公司章程的規(guī)定。會(huì)議審議了關(guān)于公司從百瑞信托有限責(zé)任公司貸款的議案。

公司為滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營資金需要，擬從百瑞信托有限責(zé)任公司貸款3億元，具體情況如下：

貸款方：百瑞信托有限責(zé)任公司

貸款期限：3年

貸款利率：年利率5.4%

還本付息方式：按季付息，到期還本。

貸款類型：信用貸款

表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，會(huì)議通過該議案。

特此公告。

河南同力水泥股份有限公司董事會(huì)

二〇〇九年十一月五日