甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第十六次會議于2009年10月26日在公司辦公樓四層會議室召開，應(yīng)到董事15名，實到董事14名，董

楊皓因出差未出席本次會議，委托董事閆宗文行使表決權(quán)。公司監(jiān)事和高級管理人列席了會議。會議由董事長脫利成先生主持。會議表決通過了以下決議：

一、審議通過了《2009年三季度報告》全文及摘要

該議案15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于新建年產(chǎn)100萬m3商品混凝土及配套水泥粉磨項目的議案》。

為進(jìn)一步提升公司在蘭州商品混凝土市場競爭力，滿足市場需求，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢，延長產(chǎn)業(yè)鏈，公司決定在蘭州市西固區(qū)新建一條年產(chǎn)100萬m3商品混凝土攪拌站及配套水泥粉磨生產(chǎn)線，進(jìn)一步整合公司商品混凝土攪拌站和水泥粉磨站的生產(chǎn)能力。

該項目總投資估算為8965萬元，自籌資本金3764萬元，占35%，其余依靠銀行貸款解決。計劃建設(shè)工期8個月。項目建成后，年可實施銷售收入32046萬元，年可實施利潤總額1647萬元，平均投資利潤率15.10%。

決定以獨資方式設(shè)立蘭州祁連山水泥商砼有限公司(暫定名,以工商登記為準(zhǔn))負(fù)責(zé)實施該項目，注冊資本為4000萬元。

該議案尚需提交股東大會批準(zhǔn),具體時間另行通知。

該議案15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于向蘭州祁連山水泥商砼有限公司提供貸款擔(dān)保的議案》。

為保證蘭州祁連山水泥商砼有限公司(暫定名,以工商登記為準(zhǔn)) 年產(chǎn)100萬m3商品混凝土及配套水泥粉磨項目順利實施，決定向該公司提供不超過6000萬元的貸款擔(dān)保，具體擔(dān)保金額、期限、方式提請股東大會授權(quán)經(jīng)營班子根據(jù)項目進(jìn)度予以確定，并授權(quán)經(jīng)營班子全權(quán)辦理相關(guān)貸款手續(xù)。

該事項尚需提交股東大會批準(zhǔn),具體時間另行通知。

該議案15票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

甘肅祁連山水泥集團(tuán)股份有限公司董事會

二OO九年十月二十六日