新疆天山水泥股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)

第四次會(huì)議決議公告

本公司于 2009 年 10 月 27 日以通訊表決方式召開第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 5 人，會(huì)議發(fā)出表決票 5 張，收回表決票5 張。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體監(jiān)事審議，形成了如下決議：

一、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司2009 年第三季度報(bào)告全文》

監(jiān)事會(huì)成員保證公司 2009 年第三季度報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

該議案表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于選舉本公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

鑒于本公司監(jiān)事會(huì)主席黃錦德先生由于工作發(fā)生變動(dòng)，已向公司申請辭去公司監(jiān)事會(huì)主席職務(wù)。根據(jù)《公司法》和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第四屆監(jiān)事會(huì)選舉王迎財(cái)為本公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期與第四屆監(jiān)事會(huì)任期一致。簡歷見附件。

該議案表決情況：5 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

新疆天山水泥股份有限公司

監(jiān) 事 會(huì)

二00九年十月二十七日

附件：

王迎財(cái)，男，漢族， 1971年2月出生，中共黨員，碩士學(xué)歷，高級會(huì)計(jì)師，注冊稅務(wù)師?，F(xiàn)任中國中材股份有限公司審計(jì)部部長，中材礦山建設(shè)有限公司監(jiān)事會(huì)主席。1994年7月－1997年5月任中國建材工業(yè)地質(zhì)勘查中心財(cái)務(wù)部高級業(yè)務(wù)主管；1997年5月－2001年3月任中國非金屬礦工業(yè)(集團(tuán))總公司財(cái)務(wù)部高級業(yè)務(wù)經(jīng)理；2001年3月－2004年4月任中國材料工業(yè)科工集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部高級業(yè)務(wù)經(jīng)理；2004年4－2005年10月任中材金晶玻纖有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理；2005年10月至

2007年8月任中材金晶玻纖有限公司副總會(huì)計(jì)師；2007年8月至今任中國中材股份有限公司審計(jì)部部長。