天山股份(000877)第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

新疆天山水泥股份有限公司

第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

本公司2009 年 10 月 17 日向全體董事發(fā)出了召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議的通知，于2009 年 10 月27 日以通訊方式召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，會(huì)議發(fā)出表決票9 張，收回表決票9 張。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)全體董事審議，形成了如下決議：

一、審議通過了《新疆天山水泥股份有限公司2009 年第三季度報(bào)告全文》

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

二、審議通過了《關(guān)于為控股子公司貸款提供擔(dān)保的議案》

同意本公司為新疆屯河水泥有限責(zé)任公司 1 億元流動(dòng)資金貸款提供擔(dān)保；同意阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司在中國銀行阿克蘇分行一年期流動(dòng)資金貸款 1,450 萬元轉(zhuǎn)貸時(shí)將擔(dān)保單位由新疆天山水泥股份有限公司塔里木分公司變更為本公司。

公司三名獨(dú)立董事就公司《關(guān)于為控股子公司貸款提供擔(dān)保的議案》發(fā)表了事前審核意見，并發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為：本公司為子公司提供的擔(dān)保是保持子公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需要，一致同意本公司所做的擔(dān)保。

內(nèi)容詳見《新疆天山水泥股份有限公司向控股子公司提供擔(dān)保的公告》。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

三、審議通過了《關(guān)于召開公司2009年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

詳見《新疆天山水泥股份有限公司關(guān)于召開 2009 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

該議案表決情況：9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì)

二00 九年十月二十七日